证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2011－031

  芜湖港储运股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议未有否决或修改提案情况。

  2、本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席的情况

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年12月13日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开。会议通知于2011年11月23日以公告形式发出。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共6人，代表股份652,402,472股，占公司股份总数的62.32% 。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

  二、提案审议的情况

  经大会审议并表决，形成了以下决议：

  （一）审议通过《关于修订<芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意股份 652,402,472 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （二）审议通过《关于部分调整2011年日常关联交易预案的议案》

  表决结果：关联股东回避表决；同意股份317,197,302股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100% ；反对股份0股，弃权股份0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《芜湖港储运股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2011 年 12 月 14 日