证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-054

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2011年12月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了：

  一、《关于同意为山东杭萧在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》

  同意为山东杭萧钢构有限公司（以下称“山东杭萧”）在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为叁仟万元整，期限壹年。同时，授权董事长单银木先生签署此次担保相关法律文件。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月十三日

  证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-055

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）

  ● 本次担保数量：人民币3,000万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币229,000,000.00元

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  因山东杭萧正常经营需要，公司此次为山东杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：同意为山东杭萧钢构有限公司（以下称“山东杭萧”）在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为叁仟万元整，期限壹年。同时，授权董事长单银木先生签署此次担保相关法律文件。

  截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币229,000,000.00元。

  按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  山东杭萧钢构有限公司成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是浙江杭萧钢构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为1,600万元。

  截至2011年11月30日，山东杭萧总资产为人民币267,046,646.42元，净资产为人民币82,358,614.59元，负债为人民币184,688,031.83元，上述财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  因山东杭萧正常经营需要，公司此次为山东杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：同意为山东杭萧钢构有限公司（以下称“山东杭萧”）在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为叁仟万元整，期限壹年。同时，授权董事长单银木先生签署此次担保相关法律文件。

  四、董事会意见

  公司于2011年12月13日，以通讯会议方式召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于同意为山东杭萧在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币229,000,000.00元，无逾期对外担保。六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月十三日