证券代码：600288 股票简称：大恒科技 公告编号：临2011—013

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2011年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  大恒新纪元科技股份有限公司2011年度第三次临时股东大会通知于2011年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。会议于2011年12月14日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东及授权代表1人，代表股份150,800,000股，占公司总股份的34.52%。股东大会审议并记名表决通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》

  1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国工商银行北京海淀支行申请的综合授信额度人民币10,000 万元提供连带责任保证担保；

  2. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司2011年度及2012年度向北京银行双榆树支行申请的人民币5,000万元流动资金贷款额度、人民币3,000 万元银行承兑汇票额度提供担保；

  3. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司2011年度至2013年度向招商银行北京双榆树支行申请的总计金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保。

  150,800,000股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

  二、审议通过《关于公司为北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案》

  同意公司为北京大恒创新技术有限公司（该公司为中国大恒(集团)有限公司的控股子公司）2011年度及2012年度向上海银行北京分行申请的银行承兑汇票额度人民币4,200万元提供连带责任保证担保。

  150,800,000股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

  三、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司2011年度及2012年度向招商银行北京上地支行申请的综合授信人民币3,000万元提供担保。

  150,800,000股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100%。

  （以上担保详见公司2011 年11 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上证交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011 年度第三次临时股东大会的通知》。）

  北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生、李福庆先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事签字确认的2011年度第三次临时股东大会决议；

  2、大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知；

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月15日