第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-031
长江投资实业股份有限公司2011年
第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月14日（星期三）上午9:30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。
本次参加会议表决的股东及股东代表共39人，代表股份170,693,259股，占公司总股本的55.5281%。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。
二、议案审议情况：
本次股东大会审议并通过了：
1、审议通过了《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》，同意本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与国际航协签署《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”），并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担保函》，承担最高担保额度为300万元人民币，期限为3年（自2012年1月1日起至2014年12月31日止）。同时由本公司继续向中航鑫港担保有限公司提供连带责任担保，并签署反担保函。
参加表决的股数为： 170,693,259股，意见如下：
同意： 170,633,137股 占99.9648%
反对：45,600股 占0.0267%
弃权：14,522股 占0.0085
2、审议通过了《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》，同意公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司在与好享购物有限公司《省内物流配送项目合同书》履行过程中，由本公司继续为该配送项目的履行承担连带保证责任，担保金额为1000万元人民币，担保期限自2012年1月1日起，至2012年12月31日。
参加表决的股数为：170,693,259股，意见如下：
同意： 170,633,137股 占99.9648%
反对：45,600股 占0.0267%
弃权：14,522股 占0.0085
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所楼乂来律师作公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年12月15日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-032
长江投资实业股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届十二次董事会议于2011年12月14日(星期三) 上午10：30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名（孙建清董事委托居亮董事长，郭建独立董事委托陈亦英独立董事）。会议审议通过以下议案：
一、审议《关于长江投资公司增资入股上海拱极东路工程管理有限公司的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
公司为发挥资源优势和核心能力，利用公司在BT项目中的成功经验，出资13480万元增资入股上海拱极东路工程管理有限公司（以下简称“项目公司”）。具体情况如下：
上海振海投资有限公司（以下简称“振海公司”）通过招投标，获得了上海市浦东新区拱极东路（G1501—两港公路）新建工程建设移交（BT）项目投资人资格，并于2010年4月10日与招商人（南汇城乡建设开发投资总公司）签订了该工程（BT）项目合同书，振海公司为此出资2500万元组建了项目公司：上海拱极东路工程管理有限公司。
目前该BT项目的各项行政报批正在办理中，工程预计2012年1月1日开工。本公司决定与振海公司签订合作意向书，将采用增资扩股的方式入股该项目公司，成为项目公司的控股股东。本公司拟出资13480万元投资入股该项目公司，振海公司增资870万元，增资后，该项目公司的股本为16850万元，本公司占80%股份；振海公司总出资3370万元，占20%股份。
本公司在对项目公司完成必要的审计、评估、律师鉴证等工作后，将具体增资事项递交董事会、股东大会审批通过，并与振海公司签订正式的合作协议。
二、审议《关于长江投资公司转让常州高新长发物流有限公司70%股权的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
常州高新长发物流有限公司（以下简称“常州高新”）于2007年由本公司及常州湖滨物流有限公司、江苏津通投资建设有限公司、自然人何海峰共同投资成立。该公司注册资本1000万元，本公司占70%股份，其余股东各占10%的股份。
该公司地处常州武进物流园区内，现因当地政府对该园区的功能重新作了规划调整，与本公司的物流发展规划不符，因此本公司在当地政府的支持下决定实施退出，集中精力深度发展在上海的物流主业，拟将目前持有的常州高新70%股权在常州市产权交易所进行挂牌转让。
根据常州永申人合资产评估事务所出具的常永申评（2011）第C016号评估报告显示，常州高新净资产评估值为：14,630,362.29元人民币，本公司转让70%股权对应的评估总价值为：10,241,253.60元人民币，本次股权转让挂牌价格为10,241,000元人民币。（具体内容详见《关于长江投资公司转让常州高新长发物流有限公司70%股权的公告》）
三、审议《关于长江投资公司聘任财务总监的提案》。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
根据公司章程的相关规定，经总经理海乐女士提名，聘任孙海红女士为公司财务总监，任期自即日起至2014年1月30日止。（简历见附件一）
独立董事对此发表独立意见：
1、公司在聘任财务总监时的提名、表决程序均符合法律规定及《公司章程》的规定；
2、孙海红同志任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、我们一致同意聘任孙海红同志担任长江投资公司财务总监。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年12月15日
附件一：孙海红女士的简历
孙海红，女， 1967年3月出生，汉族，研究生在读，会计师职称、注册会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪电科技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经理，第四届监事会职工监事，长江投资实业股份有限公司计财部经理。现任长江投资实业股份有限公司财务副总监。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-033
关于长江投资公司转让常州高新长发物流有限公司70%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司将在持有的常州高新长发物流有限公司70%股权在常州市产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币1,0241,000元人民币。
●本次股权转让不属于关联交易
●本次股权转让由于该园区的功能重新作了规划调整，与本公司的物流发展规划不符，因此本公司将在当地政府的支持下决定对该公司实施退出，集中精力深度发展在上海的物流主业。
一、交易概述
长江投资实业股份有限公司五届十二次董事会于2011年12月14日(星期三)上午10：30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，经审议一致通过了《关于长江投资公司转让常州高新长发物流有限公司70%股权的议案》，同意本公司将持有的常州高新长发物流有限公司70%股权在常州市产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为1,0241,000元人民币。
二、 交易标的基本情况
公司名称：常州高新长发物流有限公司
注册住所：武进高新技术产业开发区海湖路特1号
法定代表人：奚政
注册资本：人民币1000万元
企业类型：有限责任公司
营业执照注册号：320483000023678
经营期限：自2007年10月11日至2027年10月10日
经营范围：仓储服务（除危险品），房屋租赁，承办海运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的咨询业务，办理国际快递（不含信函及具有信件性质的物品）业务；国内贸易业务。
公司沿革: 常州高新长发物流有限公司于2007年由本公司及常州湖滨物流有限公司、江苏津通投资建设有限公司、自然人何海峰共同投资成立。该公司注册资本1000万元，本公司出资700万元，占70%股份，其余股东各占10%的股份。
截至2011年10月31日，该公司的资产总额为12,133,101.88元，负债总额983,970.17元，净资产为11,149,221.71元（未经审计）。
三、本次股权转让情况
根据常州永申人合资产评估事务所出具的常永申评（2011）第C016号评估报告显示，常州高新净资产评估值为：14,630,362.29元人民币，本公司转让70%股权对应的评估总价值为：10,241,253.603元人民币，转让挂牌价格为10,241,000元人民币。
四、本次交易的目的以及本次交易对公司的影响情况
常州高新长发物流有限公司地处常州武进物流园区内，现因当地政府对该园区的功能重新作了规划调整，与本公司的物流发展规划不符，因此本公司将在当地政府的支持下决定对该公司实施退出，集中精力深度发展在上海的物流主业。
五、备查文件目录
1、长江投资公司五届十二次董事会决议；
2、常州高新长发物流有限公司评估报告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年12月15日