证券简称：南京熊猫 证券代码：600775 编号：临2011-024

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于独立董事去世的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日获悉本公司独立董事蔡良林先生不幸因病去世。

  蔡良林先生自2004年起先后任本公司独立董事；提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  蔡良林先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对蔡良林先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对蔡良林先生的去世表示沉痛哀悼。

  蔡良林先生去世后，本公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2011年12月14日

  证券简称：南京熊猫 证券代码：600775 编号：临2011-025

  南京熊猫电子股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会根据公司章程有关规定，以接纳书面议案形式召开临时董事会会议。公司董事会共有8名董事，董事会已将议案派发给全体董事，符合《公司章程》的规定。

  全体董事经书面审议，一致通过关于修订《南京熊猫电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司

  2011年12月14日