证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2011-018

  哈工大首创科技股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈工大首创科技股份有限公司于2011年11月30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知。2011年12月12日下午16点，会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）召开。应出席会议董事9人，实到8人，董事桂瑜森先生因公请假，已出具授权委托书，授权委托董事胡慷先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

  一、审议通过关于免去哈宁先生公司副总经理及董事会秘书职务的提案

  鉴于公司现任副总经理兼董事会秘书哈宁先生不能正常履行职责，经公司董事会审议通过决定免去哈宁先生公司副总经理及董事会秘书职务。经公司董事长指定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、常务副总经理胡慷先生代行董事会秘书职责，为期三个月。

  表决结果如下：同意7票，反对2票，弃权0票（其中董事王新民先生及独立董事孙茂竹先生投反对票）

  董事王新民先生发表意见如下：反对这项免去哈宁先生副总经理及董事会秘书职务的议案。其原因是上市公司目前的情况比较复杂，而且公司当前主要问题是将董事会换届的事项做好，此时对公司董事会秘书予以免职势必引起市场的反响，而且可能会引起监管部门对公司的重点关注，增添不必要的麻烦，不利于开展公司正常工作。

  独立董事楼百均先生和程传阁先生发表独立意见如下：同意董事会根据公司情况免去哈宁先生公司副总经理及董事会秘书职务。

  独立董事孙茂竹先生发表独立意见如下：上市公司董事会换届事宜因故迟迟不能进行，目前上市公司主要任务是保持平稳发展，此时免去哈宁先生董事会秘书职务不利于保持公司稳定，所以反对此项议题。

  二、审议通过关于公司董事会延期换届的提案

  鉴于公司控股股东的股东正在进行自身的重组，公司大股东的实际控制权尚未最后明晰，经本公司董事会认真讨论，根据上市公司有关法规充分考虑后，认为必须保持上市公司的稳定，避免出现引起不必要的市场影响，同意公司推迟董事会的换届工作，待控股股东的股东自身重组取得实质结果，即行处理董事会换届工作；若控股股东的股东自身重组未能如期完成，公司决定最迟在二O一二年三月底之前召开换届股东大会。

  表决结果如下：

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十二日

  证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2011-019

  哈工大首创科技股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈工大首创科技股份有限公司于2011年11月30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知。2011年12月12日下午，会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了同意公司监事会延期换届的决议。

  鉴于公司控股股东的股东正在进行自身的重组，公司大股东的实际控制权尚未最后明晰，经本公司监事会认真讨论，同意公司推迟监事会的换届工作，与公司董事会换届工作同步进行。

  （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司监事会

  二○一一年十二月十二日