第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2011-024
阳泉煤业(集团)股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月2日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2011年12月14日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案属关联交易，关联董事白英、许文珍和张仁回避表决。公详见公司临2011-026号公告。
二、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2011年第二次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2011年12月30日（星期五）上午9:00。
（二）会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
（三）会议议题
1.审议关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案。
（四）与会人员
1.截至2011年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司董事会邀请的其他人员。
（五）会议登记办法
1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
2.登记时间：2011年12月28日上午9:00－11:00，下午15:00－17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
5.会议联系人：张思维、王平浩
联系电话：0353-7078568、0353-7080590
联系传真：0353-7080589
6.其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
附件：
1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会出席会议回执
2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2011年12月14日
附件一：
回 执
截至2011年12月 日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案 |
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2011-025
阳泉煤业(集团)股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月2日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。会议于2011年12月14日（星期三）上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会
2011年12月14日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2011-026
阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于增加关联方及调整2011年度
日常关联交易预计总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2011年4月21日和2011年5月20日，公司先后召开了第四届董事会第十三次会议和2010年年度股东大会，审议通过了《关于2010年度日常关联交易情况及预计2011年度日常关联交易的议案》，对公司2011年日常关联交易进行了预计。在实际运行中，部分关联交易的情况发生变化需要进行调整，需增加公司关联交易关联方并增加关联交易预计总额。
一、本次增加的日常关联交易概述
2011年增加关联交易关联方以及日常关联交易增加情况如下：
（一）采购原煤关联交易预计调整情况
1.增加关联交易关联方情况
由于公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）将下属阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司（以下简称“中小企业集团一公司”）、阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司（以下简称“中小企业集团二公司”）和阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司（以下简称“中小企业集团三公司”）的部分业务进行了调整，公司增加关联交易关联方中小企业集团一公司和中小企业集团二公司。
2010年，阳煤集团响应山西省煤炭兼并整合的政策受让了昔阳县坪上煤业有限责任公司（以下简称“坪上煤业”）的控股权，但收购的前提是由坪上煤业第二大股东负责所生产原煤的销售，目前外部环境变化的影响，经过坪上煤业双方股东的协调，坪上煤业的第二大股东同意将煤炭销售权转由阳煤集团控制，因此将坪上煤业增加为公司关联方。具体情况如下表：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2011年初预计总金额（万元） | 本次增加后预计总金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 增减比例（%） |
| 原 煤 | 中小企业集团一公司 | 0 | 1461.28 | 0.13 | - |
| 中小企业集团二公司 | 0 | 1447.52 | 0.13 | - | |
| 坪上煤业 | 0 | 24714.81 | 2.23 |
2.增加关联交易预计总额
因阳煤集团下属个别煤矿生产能力的变化及原煤价格的提高导致公司与阳煤集团、中小企业集团一公司、中小企业集团二公司、中小企业集团三公司及山西昔阳运裕煤业有限责任公司（以下简称“运裕公司”）、和顺县地方国营长沟煤矿（以下简称“长沟煤矿”）、山西新元煤炭有限责任公司（以下简称“新元公司”）、阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（以下简称“新大地公司”）因采购原煤所发生的关联交易金额发生了变化。具体情况如下表：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2011年初预计总金额（万元） | 本次增加后预计总金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 增减比例（%） |
| 原 煤 | 阳煤集团 | 491520.00 | 524340.00 | 47.38 | 6.68 |
| 中小企业集团三公司 | 1693.00 | 2033.28 | 0.18 | 20.10 | |
| 新大地公司 | 61023.00 | 44219.64 | 4.00 | -27.54 | |
| 长沟煤矿 | 41900.00 | 61879.89 | 5.59 | 47.68 | |
| 运裕公司 | 34100.00 | 37092.96 | 3.35 | 8.78 | |
| 新元公司 | 191776.00 | 277300 | 25.06 | 44.60 |
注:2011年初公司预计与关联方因采购原煤发生的关联交易总金额为965712.00万元，目前预计金额调整至1106560.13万元。
（二）购买生产用电关联交易预计调整情况
公司向阳煤集团购买生产用电，因电价上涨的原因，阳煤集团在符合山西省物价局定价要求的前提下，将供电价格由0.4823元/kwh调整为0.4947元/kwh，因此，公司将2011年初向阳煤集团购电预计数6685万元调整至8173.84万元，占同类交易比例的31.96%，增减比例为22.27%。公司2011年初预计与关联方因购电发生的关联交易总额为10702万元，现将预计数调整至11574.75万元。
（三）设备、材料采购关联交易预计调整情况
公司向阳煤集团、阳泉煤业集团物资经销公司（以下简称“物资经销公司”）、阳泉华越机械有限责任公司（以下简称“华越公司”）、阳泉鹏飞建筑安装有限公司（以下简称“鹏飞建安”）购买材料所发生的关联交易，由于价格调整及生产所需材料和设备的种类、数量的变化导致预计数发生了变更，其中因采购材料发生的关联交易由2011年初预计数13308.00万元调整至24585.60万元；因采购设备发生的关联交易由2011年初预计数9800.00万元调整至14224.00万元。具体情况如下表：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2011年初预计总金额（万元） | 本次增加后预计总金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 增减比例（%） |
| 材 料 | 阳煤集团 | 8217.00 | 8491.45 | 7.52 | 3.34 |
| 物资经销公司 | 500.00 | 11608.16 | 10.28 | 2221.63 | |
| 华越公司 | 283.00 | 296.33 | 0.26 | 4.71 | |
| 鹏飞建安 | 93.00 | 185.04 | 0.16 | 98.97 | |
| 中小企业集团一公司 | 1888.00 | 2250.11 | 1.99 | 19.18 | |
| 采购设备 | 华越公司 | 9800.00 | 14224.00 | 12.00 | 45.14 |
（四）采购或接受劳务关联交易预计调整情况
由于阳煤集团根据成本核算和市场实际情况调整环卫服务、管道维修、供电维护、职工集体宿舍、职工食堂等后勤方面的服务（以下简称“其他服务”）费用标准，该收费标准按照市场价格统一定价，增加预计服务费用，具体情况如下表：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2011年初预计总金额（万元） | 本次增加后预计总金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 增减比例（%） |
| 其他服务 | 阳煤集团 | 8000.00 | 9151.00 | 100.00 | 14.39 |
| 供暖 | 阳煤集团 | 297.00 | 419.27 | 4.05 | 41.17 |
| 工程服务 | 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 | 207.00 | 250.00 | 0.25 | 20.77 |
| 鹏飞建安 | 239.00 | 350.00 | 0.30 | 46.44 | |
| 检测费 | 科林公司 | 259.00 | 357.85 | 100.00 | 38.17 |
| 物业服务 | 物业公司 | 2.00 | 3.71 | 100.00 | 85.50 |
由于国家贷款利率的调整，公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司发生的贷款利息由年初预计数1772万元增加至2624.91万元，占同类交易比例的19.26%，增减比例为48.13%。自此，在采购或接受劳务关联交易项下，2011年初的预计数为1155200.00万元，现调整至1296411.17万元。
（五）销售或提供原煤关联交易预计调整情况
1.增加关联交易关联方情况
阳煤集团及阳煤集团所控制的山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜肥业”）、山西丰喜华瑞煤化工有限公司（以下简称“华瑞煤化工”）、山西丰荷三聚氰胺有限公司（以下简称“丰荷公司”）、山西兆丰铝业有限责任公司（以下简称“兆丰铝业”）、新元公司、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）、山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）、阳煤集团深州化肥有限公司（以下简称“深州化肥”）、阳煤集团青岛恒源化工有限公司（以下简称“恒源化工”）、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（以下简称“烟台巨力”）、石家庄正元化肥有限公司（以下简称“正元化肥”）、石家庄柏坡正元化肥有限公司（以下简称“柏坡正元”）、石家庄中冀正元化工有限公司（以下简称“中冀正元”）、山西阳煤氯碱化工有限责任公司（以下简称“氯碱化工”）、阳泉威虎化工有限责任公司（以下简称“威虎化工”）、山西亚美建筑工程材料有限责任公司（以下简称“亚美公司”）、公司与山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）共同控制的合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司（以下简称“阳煤国新”）2011年上半年上述公司的生产用煤全部由山西焦煤集团国际贸易有限责任公司供应，但自2011年7月1日开始，由于运输条件及煤炭价格的制约不能保证上述公司的正常生产用煤，因此转由公司向上述公司提供原煤，导致公司将上述公司（除新元公司）增加为公司的关联交易关联方。
2.增加关联交易预计总额
公司增加阳煤集团及阳煤集团所控制的丰喜肥业、华瑞煤化工、丰荷公司、兆丰铝业、新元公司、阳煤国新、齐鲁一化、恒通化工、深州化肥、恒源化工、烟台巨力、正元化肥、柏坡正元、中冀正元、氯碱化工、威虎化工、亚美公司为关联交易关联方后，关联交易金额预计将发生较大变化，公司因销售或提供原煤发生的关联交易由2011年初预计数0万元调整至260794.35万元，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2011年初预计总金额（万元） | 本次增加后预计总金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 增减比例（%） |
| 原 煤 | 丰喜肥业 | 0 | 45662.22 | 1.77 | - |
| 华瑞煤化工 | 0 | 3764.99 | 0.15 | - | |
| 丰荷公司 | 0 | 260.23 | 0.01 | - | |
| 兆丰铝业 | 0 | 28906.76 | 1.12 | - | |
| 新元公司 | 0 | 4458.84 | 0.17 | - | |
| 齐鲁一化 | 0 | 22234.32 | 0.86 | - | |
| 恒通化工 | 0 | 26328.93 | 1.02 | - | |
| 深州化肥 | 0 | 24596.22 | 0.95 | - | |
| 恒源化工 | 0 | 632.72 | 0.02 | - | |
| 烟台巨力 | 0 | 10330.54 | 0.4 | - | |
| 正元化肥 | 0 | 21652.82 | 0.84 | - | |
| 柏坡正元 | 0 | 15177.82 | 0.59 | - | |
| 中冀正元 | 0 | 16202.47 | 0.63 | - | |
| 亚美公司 | 0 | 3982.15 | 0.15 | - | |
| 阳煤集团 | 0 | 388.12 | 0.02 | - | |
| 阳煤国新 | 0 | 35500.51 | 1.38 | - | |
| 氯碱化工 | 0 | 688.42 | 0.03 | - | |
| 威虎化工 | 0 | 26.27 | 0.001 | - |
（六）销售或提供原煤关联交易预计调整情况
近期，因价格上涨及人工费用增加等因素，公司决定提高对关联方的收费标准，增加个别项目的单项收费，因此，在销售或提供原煤关联交易项下，公司将2011年初的预计数84296.00万元调整至339781.51万元。具体情况如下表：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2011年初预计总金额（万元） | 本次增加后预计总金额（万元） | 占同类交易比例（%） | 增减比例（%） |
| 销售或提供配件 | 阳煤集团 | 185.00 | 832.94 | 9.94 | 350.24 |
| 销售或提供设备 | 新元公司 | 0.00 | 757.79 | 3.03 | - |
| 寺家庄煤矿 | 0.00 | 627.69 | 1.98 | - | |
| 供热 | 阳煤集团 | 4081.00 | 4237.33 | 46.24 | 3.84 |
| 车款证 | 华越公司 | 35.00 | 37.00 | 1.86 | 5.71 |
| 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 32.00 | 36.00 | 1.81 | 12.50 | |
| 山西宏厦第三建设有限责任公司 | 20.00 | 25.00 | 1.26 | 25.00 | |
| 供电 | 阳煤集团 | 15793.00 | 22869.51 | 42.35 | 44.81 |
| 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 1.00 | 29.56 | 0.05 | 2856.00 | |
| 山西宏厦第三建设有限责任公司 | 17.00 | 59.12 | 0.11 | 247.76 | |
| 阳泉新宇岩土工程有限责任公司 | 12.00 | 13.79 | 0.03 | 14.92 | |
| 京宇磁材 | 614.00 | 748.09 | 1.39 | 21.84 | |
| 综采设备租赁 | 运裕公司 | 413.00 | 554.05 | 2.5 | 34.15 |
二、新增关联方的基本情况
（一）阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
1.基本情况：
住所：山西省阳泉矿区矿山路30号
法定代表人：赵应生
注册资本：2650.98万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理，经销建材、磁铁矿粉、服装（以下限分公司经营）中餐及住宿。
2.与公司的关联关系：中小企业集团一公司为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，中小企业集团一公司生产经营情况正常，具备履约能力。
（二）阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
1.基本情况
住所：山西省阳泉矿区二矿综合办公楼
法定代表人：韩晋海
注册资本：3770.25万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至2014年3月18日）。一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销建材、服务、金属结构件、铸锻件及通用零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖安装（以下限分公司经营）餐饮服务，住宿，房屋租赁，房屋修缮、制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品、金属结构件、机械零部件、金属密封件、地毯，劳务派遣，装卸搬运。
2.与公司的关联关系：中小企业集团二公司为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，中小企业集团二公司生产经营情况正常，具备履约能力。
（三）山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1.基本情况
住所：山西省运城禹都经济开发区库东路1号
法定代表人：裴西平
注册资本：66900万元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：生产销售尿素、碳铵、复合肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、三聚氰胺、硝酸胺钙、二甲基亚砜、氨基模塑料、己二酸、甘氨酸（按许可证生产经营，有效期至2011年12月16日）、氨化硝酸钙（有效期至2012年5月）；货物运输。（上述项目需国家审批的除外）；一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运。
2.与公司的关联关系：丰喜肥业为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所直接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，丰喜肥业生产经营情况正常，具备履约能力。
（四）山西丰喜华瑞煤化工有限公司
1.基本情况
住所： 山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人：茹少普
注册资本： 30000万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围： 生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工产品。
2.与公司的关联关系：华瑞煤化工为丰喜肥业的控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，华瑞煤化工生产经营情况正常，具备履约能力。
（五）山西丰荷三聚氰胺有限公司
1.基本情况
住所： 山西省运城经济开发区
法定代表人：闫文泉
注册资本： 10000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围： 生产、销售三聚氰胺及附属产品。
2.与公司的关联关系：丰荷公司为丰喜肥业的控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，丰荷公司生产经营情况正常，具备履约能力。
（六）山西阳煤国新煤炭销售有限公司
1.基本情况
住所：山西省太原市小店区王村南街65号（投资大厦9层）
法定代表人：范文海
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发零售、铁路经销（有效期至2013年1月1日）。一般经营项目：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品），铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣的销售。
2.与公司的关联关系：阳煤国新为公司与国新能源共同控制的合营企业，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，阳煤国新生产经营情况正常，具备履约能力。
（七）山西兆丰铝业有限责任公司
1.基本情况
住所：山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂区办公楼
法定代表人：靳培宏
注册资本：260884.64万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营）、生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。
2.与公司的关联关系：兆丰铝业为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，兆丰铝业生产经营情况正常，具备履约能力。
（八）阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
1.基本情况
住所：山东省淄博市临淄区一化南路2号
法定代表人：程彦斌
注册资本：11632万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇（监控化学品生产企业核准证书期限至2012年6月24日）、氨（液化的）、氨溶液、尿素、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气）（以上范围安全生产许可证有效期至2012年4月11日）。一般经营项目：生产、销售复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售氮气、转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营）（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
2.与公司的关联关系：齐鲁一化为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所直接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，齐鲁一化生产经营情况正常，具备履约能力。
（九）山东阳煤恒通化工股份有限公司
1.基本情况
住所：山东省郯城县人民路327号
法定代表人：武晋生
注册资本：175861883元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：尿素（碳酰二胺）、液氯、烧碱（氢氧化钠溶液）、聚氯乙烯树脂、液氨、氯乙酸、氯化苄、漂白粉（次氯酸钙）、盐酸、甲醇精馏、三氯化磷的生产、销售（有效期至2014年6月19日）；一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务；许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务（限分支机构须凭许可证经营）；备案范围进出口业务（凭备案经营）；自产蒸汽的销售（国家有规定的凭许可证经营）。
2.与公司的关联关系：恒通化工为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所直接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，恒通化工生产经营情况正常，具备履约能力。
（十）阳煤集团深州化肥有限公司
1、基本情况
住所：深州市西外环西侧
法定代表人：柳小丰
注册资本：22251.96万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：碳酸氢铵、甲醇、液氨、硫磺生产、销售。
2.与公司的关联关系：深州化肥为为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所直接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，深州化肥生产经营情况正常，具备履约能力。
（十一）阳煤集团青岛恒源化工有限公司
1.基本情况
住所：山东省青岛胶南市世纪大道
法定代表人：姜晋才
注册资本：3600万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：橡胶制品生产、销售；生产、销售液氨、苯胺、硝酸、工业硝酸铵、亚硝酸钠、硝苯基、碳酸氢铵、活性氧化锌、碱式碳酸锌等。
2.与公司的关联关系：恒源化工为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所直接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，恒源化工生产经营情况正常，具备履约能力。
（十二）石家庄正元化肥有限公司
1.基本情况
住所：河北省灵寿县正南北大街15号
法定代表人：刘金成
注册资本：18450万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、碳酸氢铵、液氨、甲醇、硫磺（许可经营至2012年3月31日），销售本公司自产产品。
2.与公司的关联关系：正元化肥为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所间接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，正元化肥生产经营情况正常，具备履约能力。
（十三）石家庄柏坡正元化肥有限公司
1.基本情况
住所：河北省平山县正元工业区
法定代表人： 张立秋
注册资本：24830万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺（许可经营至2014年9月27日），销售自产产品。
2.与公司的关联关系：柏坡正元为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所间接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，柏坡正元生产经营情况正常，具备履约能力。
（十四）石家庄中冀正元化工有限公司
1.基本情况
住所：河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人： 王敏
注册资本：7730万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨、苯胺、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇、环已胺、工业硝酸、硫磺、二氧化碳、二环己胺（安全生产许可证有效期至2012年3月31日）、碳酸氢铵、 乙烯酸、生物肥料、复合肥料、销售自产产品。
2.与公司的关联关系：中冀正元为阳煤集团控股子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司所间接控制的公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，中冀正元生产经营情况正常，具备履约能力。
（十五）阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
1.基本情况
住所：山东省莱阳市荆山路106号
法定代表人：李照田
注册资本：15000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇。一般经营项目：制造销售尿素、碳酸氢铵。
2.与公司的关联关系：烟台巨力为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，烟台巨力生产经营情况正常，具备履约能力。
（十六）山西阳煤氯碱化工有限责任公司
1.基本情况
住所：山西省平定县石门口乡南上庄村
法定代表人：曹永利
注册资本：29000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及其他化工附属品。
2.与公司的关联关系：氯碱化工为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，氯碱化工生产经营情况正常，具备履约能力。
（十七）阳泉威虎化工有限责任公司
1.基本情况
住所：山西省阳泉市矿桃北西路24号
法定代表人：程占罗
注册资本：982.86万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，设备维修（除特种设备）。
2.与公司的关联关系：威虎化工为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，威虎化工生产经营情况正常，具备履约能力。
（十八）山西亚美建筑工程材料有限责任公司
1.基本情况
住所：山西省阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）
法定代表人：白敦源
注册资本：15475.70万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营范围：道路普通货物运输（许可至2013年4月6日），石灰岩开采（许可至2012年6月30日）。一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂、混凝土免烧砖，加工石料、包装袋、机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司所需原辅材料、机械设备及零配件；预制构件制作。
2.与公司的关联关系：亚美公司为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，亚美公司生产经营情况正常，具备履约能力。
（十九）昔阳县坪上煤业有限责任公司
1.基本情况
住所：山西省昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人：吕维赟
注册资本：8725万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿建设项目相关服务。
2.与公司的关联关系：坪上煤业为阳煤集团控股子公司，属公司关联企业，故本公司与其产生的交易构成关联交易。
3.目前，坪上煤业生产经营情况正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价或政府指导价的，则适用公平的市场价格；无公平市场价格的，双方根据合法、互惠、优先、公平之原则协商确定交易价格（上述“市场价格”指山西省阳泉市范围内任何相同或类似服务价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司本次新增加的关联交易是正常的市场行为；是因为各方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使各方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）公司与新增关联方进行的关联交易是正常的市场行为；是因为各方的地理环境、历史渊源关系以及避免同业竞争收购原煤等客观因素的影响，使各方在煤炭买卖方面存在着关联交易。
（三）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。
公司本次新增关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
根据《上海证券交易所股票上市规则 (2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案》。本议案经公司董事会审议通过后，需经公司2011年第二次临时股东大会审议批准。
（二）独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了认可，并发表独立意见认为：
由于受交易对方变更或交易对方控股股东的变更，2011年公司新增部分关联交易，达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.4 的规定。经我们认真审议，一致认为新增关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。同意将此项议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
六、关联交易协议的签署情况
（一）因公司与中小企业集团一公司、中小企业集团二公司所发生的关联交易属偶发性关联交易，2011年2月以后公司将不会与其发生该项关联交易，公司将不另行与其签署服务协议。
（二）公司与阳煤集团及阳煤集团所控制的丰喜肥业、华瑞煤化工、晋丰煤化工、丰荷公司、兆丰铝业、新元公司、齐鲁一化、恒通化工、深州化肥、恒源化工、烟台巨力、正元化肥、柏坡正元、中冀正元、氯碱化工、威虎化工、亚美公司、坪上煤业及公司与国新能源共同控制的合营企业阳煤国新所发生的关联交易属日常关联交易，遵循上述“三、定价政策和定价依据”之原则，根据日常关联交易协议的约定依法签署了相关的协议或合同。
七、备查文件目录：
1．《第四届董事会第十七次会议决议》；
2．经独立董事事前认可并签字的书面意见。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2012年12月14日