证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-026

  锦州港股份有限公司董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月13日收到董事裴宏斌先生递交的书面辞职报告。裴宏斌先生因工作变动提请辞去公司董事职务。

  根据公司《章程》的规定，董事裴宏斌先生的辞职自送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会正常运作。本公司董事会将按照《章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会选举。

  公司董事会对裴宏斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  锦州港股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月十五日