股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-068号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届九次董事会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司八届九次董事会通知及相关材料于2011年12月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于12月15日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。会议情况如下：

  一、会议以11票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于控股50%的成都交大光芒实业有限公司整体变更为股份有限公司的提案报告》。

  成都交大光芒实业有限公司（以下简称“光芒公司”）注册资本3000万，四川川投能源股份有限公司持股50%，西南交通大学产业（集团）有限公司全资子公司——成都国佳电气工程有限公司持股20%，钱清泉等48位自然人持股30%。主营业务为：开发、生产、研制、销售电子电器产品、工业自动化控制设备、电视监控设备；计算机软件的开发、生产、销售及技术咨询、技术服务、转让服务；建筑智能化工程施工；计算机系统集成。

  截止2010年12月31日，光芒公司总资产19783.53万元，净资产9992.58万元，净利润2896.09万元。

  整体变更为股份公司后的中文名称拟定为“成都交大光芒科技股份有限公司”（已通过成都市工商行政管理局预先核名）,公司股本总额仍为3000万元，注册资本为3000万元。变更后，光芒公司股权结构（原股东持股数量和比例）、管理架构、人员、办公地点等均不发生变化。

  二、公司独立董事根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，对本次会议发表以下独立意见：

  1.光芒公司整体变更为股份有限公司，是为了适应市场经济发展的需要，有利于扩大企业经营规模，拓展融资渠道，提高经济效益和市场竞争力。该事项符合实现光芒公司做大做强发展战略的需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

  2.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月十六日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-069号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届九次监事会会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届九次监事会通知及相关材料分别于2011年12月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于12月15日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股50%的成都交大光芒实业有限公司整体变更为股份有限公司审核意见的提案报告》。

  监事会对上述事项发表意见如下：

  一、本次变更有利于成都交大光芒实业有限公司（以下简称“光芒公司”）实现做大做强的发展战略目标，有利于光芒公司保持高速发展的良好局面，解决发展资金问题。

  二、本次变更符合《公司法》、《证券法》及国有股权管理相关法律法规的规定，有利于国有资产保值增值，有效地维护了广大投资者的利益。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  二〇一一年十二月十六日