股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011—043

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2011年12月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于2011年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年12月17日