证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-044

  福建圣农发展股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2011年12月16日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2011年12月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于分期发行公司债券的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2011年11月29日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司股东大会批准公司公开发行债券本金总额不超过人民币14亿元(含14亿元)的公司债券；该次股东大会同时审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理发行公司债券及上市的一切相关事宜，包括确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数等。

  根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司董事会决定将债券本金总额不超过人民币14亿元(含14亿元)的公司债券分两期发行，其中第一期发行的债券本金总额为7亿元人民币，剩余部分择机一次发行。

  公司公开发行公司债券尚需经中国证券监督管理委员会核准。

  二、审议通过《关于选举陈榕女士为公司董事会战略委员会委员的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  因张琼女士已于2011年11月7日辞去福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事职务，其所担任的董事会战略委员会委员的职务自动解除。

  2011年11月29日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》，选举陈榕女士为公司第二届董事会董事。

  根据《公司董事会战略委员会议事规则》，现补选陈榕女士为公司第二届董事会战略委员会委员，陈榕女士将在本次董事会结束后立即就任，其任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告！

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月十六日