证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2011-044

  西安开元投资集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2011年12月16日（星期五）14:00

  网络投票时间为：2011年12月15日－2011年12月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月15日15:00 至2011年12月16日15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室。

  3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王爱萍女士

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计275人，代表股份 323,672,372股，占公司有表决权股份总数的45.37%。

  其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计 10人，代表股份 261,398,514股，占公司有表决权股份总数的36.64%；参加网络投票的股东265人，代表股份62,273,858股，占公司有表决权股份总数的8.73%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：

  通过《关于收购西安高新医院有限公司100%股权的议案》

  因本议案内容涉及关联交易，公司关联股东陕西世纪新元商业管理有限公司、申华控股集团有限公司和深圳市元帆信息咨询有限公司回避表决，回避表决股份为20,222.7773万股。表决结果如下：

  同意121,361,099股，占参与表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.93％；反对3,500股，占参与表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.003％；弃权80,000股，占参与表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.07％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

  2.律师姓名：吕延峰、田慧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.西安开元投资集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2. 北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元投资集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  2011年12月17日