证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2011-018号

  武汉道博股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议通知情况

  公司已于2011年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  武汉道博股份有限公司2011年度股东大会于2011年12月16日上午10时在本公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东授权代表共7名，代表股份24,908,336股，占公司总股份的23.85%。会议由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式表决，审议了《关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案》。

  同意24,908,336股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

  四、律师出具的法律意见

  湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告！

  武汉道博股份有限公司

  2011年12月17日