第五届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：ST国药 编号：2011-22
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年12月16日以通讯表决的方式召开，会议通知已于12月13日以传真或通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人（董事滕祖昌委托董事朱忠良出席），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于对全资子公司武汉乐欣药业有限公司增资的议案》。为使公司全资子公司-----武汉乐欣药业有限公司药品生产的各项资产的完整性，公司拟将位于葛店开发区4号工业区的房屋建筑物、土地使用权和机器设备进行评估全部投入到武汉乐欣药业有限公司。根据湖北众联资产评估有限公司出具鄂众联评报字【2011】第181号《评估报告》，截止评估基准日2011年11月30日，公司位于鄂州市葛店开发区4号工业区的房屋建筑物、土地使用权和机器设备合计评估值为4433.78万元。本次公司以上述资产对武汉乐欣药业有限公司的投资，其中200万元作为注册资本，其余全额计入武汉乐欣药业有限公司的资本公积金。
本次增资后，武汉乐欣药业有限公司注册资本为300 万元，本公司占其注册资本的100%。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2011年12月16日
股票代码：600421 股票简称：ST国药 编号：2011-23
武汉国药科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资情况概述
（一）基本情况
1、武汉乐欣药业有限公司（以下简称“乐欣药业”）为公司全资子公司，公司出资100 万元（人民币，下同），占乐欣药业注册资本100 万元的100%。
2、公司现将拥有的位于鄂州市葛店开发区4号工业区的房屋建筑物、土地使用权和机器设备合计评估值为4433.78万元增资到乐欣药业，其中200万元作为注册资本，其余全额计入乐欣药业的资本公积金。
本次增资后，武汉乐欣药业有限公司注册资本为300 万元，本公司占其注册资本的100%。
（二）董事会审议情况
2011年12月16日，武汉国药科技股份有限公司召开第五届第十四次临时董事会，审议并通过《关于对全资子公司武汉乐欣药业有限公司增资的议案》；
根据公司章程规定，本次增资事项属董事会审议批准权限内，不需提交股东大会，该增资亦不涉及关联交易。
二、增资对象的基本情况
增资对象：武汉乐欣药业有限公司
住 所：湖北省葛店开发区四号工业区
法定代表人：龚晓超
注册资本：人民币100 万元
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取车间）。（国家有专项规定需审批的，须持相关批准文件或许可证经营）
截止2011 年9 月30 日，该公司总资产为1,002,669.91元，净资产996,061.91元，利润总额-3,938.09元（以上数据未经审计）。
三、增资资产情况及增资方式
公司用于增资投入乐欣药业的资产情况：
1、土地使用证号：鄂州国用（2006）第2-23号；土地面积：48939.78平方米；土地用途：工业用地；使用权权类型：出让；土地剩余使用年限：39.95年
2、房屋产权证号：
（1）鄂州房权证葛开房字第0281号；房屋面积：5763.96平方米；
（2）鄂州房权证葛开房字第0282号；房屋面积：2813.76平方米；
（3）鄂州房权证葛开房字第0283号；房屋面积：1381.65平方米。
3、机器设备（见《评估报告》之“固定资产—机器设备评估明细表”）
根据湖北众联资产评估有限公司于2011年12月13日出具的鄂众联评报字【2011】第181号《评估报告》，截止评估基准日2011年11月30日，公司位于鄂州市葛店开发区4号工业区的上述房屋建筑物、土地使用权和机器设备合计评估值为4433.78万元。公司将上述评估资产增资投入到武汉乐欣药业有限公司，其中200万元作为注册资本，其余全额计入乐欣药业的资本公积金。
四、增资目的以及对公司的影响
本次公司以自有房屋建筑物、土地使用权和机器设备对公司全资子公司乐欣药业进行增资，有利于乐欣药业药品生产的各项资产的完整性，不会损害公司股东利益。
五、备查文件
1、武汉国药科技股份有限公司第五届第十四次董事会决议；
2、鄂众联评报字【2001】第181号《评估报告》。
特此公告
武汉国药科技股份有限公司董事会
2011年12月16日