股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011015

  湖北美尔雅股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2011年12月16日在本公司以传真方式召开，公司应到董事9人，实到董事9人，董事许雷华先生对部分议案回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

  此次会议前，公司第八届董事会提名委员会召开了专项会议，会议决定向公司董事会推荐许雷华先生为公司总经理候选人；推荐李园林先生为公司副总经理候选人；推荐王黎女士为公司第八届董事会秘书候选人。

  经全体参会董事审议一致通过了：

  《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  （1）经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任许雷华先生为公司总经理；许雷华先生担任公司总经理后，不再担任公司董事会秘书一职。（该项议案公司董事许雷华先生回避表决）

  （2）经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任王黎女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。王黎女士担任董事会秘书职务后，不再担任证券事务代表一职。

  （3）经公司董事会提名委员会提名，聘任李园林先生为公司副总经理。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2011年12月16日

  附简历：

  许雷华先生：汉族，1963年5月出生，大学学历，会计师职称、中共党员。现任公司总经理、投资发展中心总经理。近五年一直担任本公司董事会秘书、副总经理、投资发展中心经理。

  王黎女士：汉族，1981年5月出生，毕业于湖北经济学院金融专业，中共党员。现任本公司董事会秘书。近五年一直在本公司投资发展中心工作，任本公司证券事务代表。未持有本公司的股份；没有受过中国证监会等相关监管部门的处罚和惩戒。2004年取得上海证券交易所颁发的第二十五期董事会秘书资格培训合格证书，

  李园林先生，汉族，1964年3月出生，大专学历，高级工程师职称，现任本公司副总经理、美尔雅房地产公司总经理。近五年来历任美尔雅房地产公司常务副总经理、总经理。

  股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011016

  湖北美尔雅股份有限公司

  关于更换董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司原董事会秘书许雷华先生因为工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。在此，公司及公司董事会对许雷华先生在任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司所作的贡献表示衷心感谢！

  经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任王黎女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。王黎女士担任董事会秘书职务后，不再担任证券事务代表一职。

  公司独立董事认为：根据新聘任董事会秘书个人简历及工作经历情况，其不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其任职资格由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。其教育背景和工作经历，能够胜任公司的高级管理人员职责要求，有利于公司的发展。

  我们作为公司独立董事，同意王黎女士担任公司董事会秘书。

  附王黎女士简历。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2011年12月16日

  王黎女士：汉族，1981年5月出生，毕业于湖北经济学院金融专业，中共党员。现任本公司董事会秘书。近五年一直在本公司投资发展中心工作，任本公司证券事务代表。未持有本公司的股份；没有受过中国证监会等相关监管部门的处罚和惩戒。2004年取得上海证券交易所颁发的第二十五期董事会秘书资格培训合格证书，

  股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011017

  湖北美尔雅股份有限公司

  关于公司常务副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司常务副总经理张四海先生因工作变动原因，申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后调任美尔雅集团公司工作。公司已同意张四海先生的辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张四海先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  公司董事会感谢张四海先生在任职期间为公司做出的贡献！

  公司独立董事认为：公司董事会收到张四海先生的辞职申请，经我们审阅张四海先生的辞职报告并了解相关情况，张四海先生因工作变动原因申请辞去公司常务副总经理职务，调任美尔雅集团公司工作。我们一致同意张四海先生的辞职申请，张四海先生辞去公司常务副总经理职务后，仍继续担任公司董事。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2011年12月16日