股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-046

  泰豪科技股份有限公司

  关于召开公司2011年第四次临时股东大会的提示性通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《泰豪科技股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知》，公司定于2011年12月23日召开2011年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2011年12月23日(周五)上午9:30

（2）网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年12月23日9:30-11:30和13:00-15:00。

（3）股权登记日：2011 年12月19日(周一)

3、现场会议召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

4、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式

的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系

统进行网络投票。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当

与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次

股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；

2、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

（1）	交易主体
（2）	交易标的
（3）	交易价格
（4）	评估基准日
（5）	评估基准日至交割日损益的归属
（6）	发行种类和面值
（7）	发行方式及发行对象
（8）	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（9）	发行数量
（10）	本次发行股份的限售期及上市安排
（11）	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（12）	决议的有效期

3、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；

4、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》；

5、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》；

6、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

7、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；

8、审议《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》。

以上议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

以上议案均已经本公司第四届董事会第三十次会议和第四届董事会第三十三次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、出席会议的对象

1、截止2011年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2011年12月20日至21日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼

邮编：330096

联系人：杨洁芸

电话:（0791）88110590

传真：（0791）88106688

4、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东

可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东投票代码

投票证券代码	证券投票简称	买卖方向	买入价格
738590	泰豪投票	买入	对应申报价格

3、股票投票的具体程序

（1）输入买入指令

（2）输入证券代码：738590

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
总议案	以下所有议案	99.00
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案	1.00
2	关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案	2.00
2-1	交易主体	2.01
2-2	交易标的	2.02
2-3	交易价格	2.03
2-4	评估基准日	2.04
2-5	评估基准日至交割日损益的归属	2.05
2-6	发行种类和面值	2.06
2-7	发行方式及发行对象	2.07
2-8	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.08
2-9	发行数量	2.09
2-10	本次发行股份的限售期及上市安排	2.10
2-11	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.11
2-12	决议的有效期	2.12
3	关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案	3.00
4	《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》	4.00
5	《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》	5.00
6	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	6.00
7	关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案	7.00
8	公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案	9.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成

4、投票注意事项：

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月十六日

附件1：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

附件2：股东参会登记表

股东姓名		身份证号
股东账号		持股数
被委托人姓名		联系电话