股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2011-31

  广西桂东电力股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）第五届董事会第六次会议于2011年12月16日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事11名，实际进行表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：

  为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司董事会

  2011年12月16日