股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-033

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2011年12月16日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事14名，实际亲自出席董事13名，詹妮·希普利董事委托彼得·列文董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过关于《中国建设银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资预算》的议案

  表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

  2012年固定资产投资重点支持业务转型和渠道建设，积极推进营销服务型网点、专营中心及电子银行交易主渠道建设，拓展自助渠道，建立功能互补、延伸触角的自助服务网络，对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投入，适当安排综合业务用房建设改造等生产经营基础设施投入，同时对车辆、办公设备等一般性的固定资产投入进行合理控制。2012年固定资产投资计划安排330亿元，比上年预算增加70亿元，增幅26.9%。

  本项议案将提交本行股东大会审议。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2011年12月16日