A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2011-12

  上海大屯能源股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年12月16日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过《关于公司企业年金实施细则的议案》。

  为建立健全多层次养老保障体系和建立长效激励机制，增强企业凝聚力，充分调动全体职工的劳动积极性和创造性，促进企业持续健康发展，根据劳动和社会保障部、国务院国资委和公司实际控制人中国中煤集团有限公司《企业年金方案》的有关规定，结合公司实际，制定《上海大屯能源股份有限公司企业年金实施细则》，本实施细则由公司董事会、公司职工代表大会讨论通过，报公司实际控制人中国中煤集团有限公司备案，自2011年1月1日起实施。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月十六日