证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2011－018

  中电广通股份有限公司

  关于独立董事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2011年12月15日收到本公司独立董事吴建敏先生提交的书面《辞职信》。吴建敏先生因个人原因，请求辞去本公司独立董事职务。吴建敏先生辞职后，不再担任董事会各专门委员会相关工作职务。该辞职申请自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此期间吴建敏先生仍履行其职责。

  公司董事会对吴建敏先生担任本公司独立董事期间，为公司董事会工作所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2011年12月17日

  证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2011－019

  中电广通股份有限公司

  关于财务总监、职工监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司董事会近日分别接到公司财务总监郭伟先生和职工监事盛江女士提交的书面辞职报告，郭伟先生和盛江女士因个人原因提出辞去财务总监职务和职工监事职务，辞职生效后将不在公司担任其他的职务。

  公司董事会对他们在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2011年12月17日