证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-020

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第七届董事会第七次会议于2011年12月16日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到9人，本次董事会有效表决票数为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了授权开展委托贷款的议案。

  为提高资金使用效率，增加效益，董事会同意公司及其控股子公司，以自有流动资金开展短期委托贷款业务，委托贷款余额不超过公司最近一年经审计净资产的20%，合同期限不超过1年，自本次董事会通过之日起生效。

  董事会同意授权经营班子具体开展业务，要求经营班子做好风险控制，及时将业务进展情况向董事会报告，并履行必要的公告工作。

  截至目前，公司已开展委托贷款业务的余额为1亿元，占公司2010年经审计归属母公司净资产的5.89%。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2011年12月16日