证券代码：600094 900940 证券简称：ST华源 ST华源B 编号：临2011-034

  上海大名城企业股份有限公司

  第五届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司第五届董事会2011年第四次临时会议于2011年12月16日以通讯方式召开。董事会7名董事全部参与了此次临时董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议：

  1． 关于公司与控股子公司名城地产（福建）有限公司签署《股权转让协议》的议案

  根据股权转让协议的约定，公司受让控股子公司名城地产（福建）有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司的 52%的股权。

  东福名城（常州）置业发展有限公司2010年7月15日成立，法定代表人：高毅 ，注册资本：100000万元。东福名城（常州）置业发展有限公司的股东及持股比例为：名城地产（福建）有限公司持股52%，冠隆企业有限公司持股48%。东福名城（常州）置业发展有限公司经营范围:许可经营项目：从事常州市新北区飞龙居住区1号地块、飞龙居住区2号地块的房地产开发。一般经营项目：从事常州市新北区飞龙居住区1号地块和飞龙居住区2号地块的房屋出租、出售、物业管理及相关配套服务。

  名城地产（福建）有限公司在东福名城（常州）置业发展有限公司中的出资额为人民币52000万元，本次股权转让价格为人民币52000万元。东福名城（常州）置业发展有限公司另一方股东冠隆企业有限公司放弃优先受让权。本次股权转让后，东福名城（常州）置业发展有限公司的股东及持股比例为：上海大名城企业股份有限公司持股52%，冠隆企业有限公司持股48%。

  东福名城（常州）置业发展有限公司受让前为公司间接持有的控股子公司，属于公司合并范围，股权转让后，公司合并范围没有发生变化。通过此次股权转让，可以有效理顺公司的股权管理层级，减少管理决策步骤，有助于上市公司加强内控管理，进一步完善公司法人治理机制。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2011年12月17日