股票代码：600714   股票简称：金瑞矿业   编号：临2011-027号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ( 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ( 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2011年12月19日下午 2：30

  网络投票时间：2011年12月19日 （上午9：30－11：30、下午1：00－3：00）

  2、现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

  3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生

  6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况：

  1、出席本次临时股东大会的股东及授权代表共24人，所持股份为187,054,592股，占公司有表决权股份总数的68.42%。其中：出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份186,719,120股，占公司总股本的68.29%；参加网络投票的社会公众股股东人数21人，代表股份335,472股，占公司总股本的0.12%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

  三、提案审议情况及表决结果

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下事项：

  （一）审议并通过了《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》，并授权公司董事会具体办理修改公司章程的相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意187,053,592股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  （二）审议并通过了《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司回避表决。

  表决结果：同意22,641,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权6,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0296%。

  （三）审议并通过了《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》，并授权公司董事会具体办理相关事宜。

  表决结果：同意187,047,092股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：树人律师事务所

  见证律师：王存良、陈龙

  结论性意见：金瑞矿业本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《青海金瑞矿业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

  2、树人律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十二月十九日