证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2011-024

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  第四届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月14日，广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2011年12月19日，会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议了以下议案：

  审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  根据中国证监会【2011】30 号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，及广东省证监局【2011】185号文件《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》要求，为加强内幕信息的内控管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理工作，进一步做好内幕交易的防控，更好地贯彻执行文件精神，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

  该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

  2011年12月19日

  证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2011-025

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  关于公司证券事务代表辞职的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近日收到证券事务代表周亮先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司职务。公司将尽快聘任合适人选担任公司证券事务代表。

  公司董事会对周亮先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司各项工作做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

  2011年12月19日

  证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2011-026

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票于2011年12月15日、16日和19日连续三个交易日触及跌幅限制。根据上海证券交易所的有关规定，属股票交易价格异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经向公司实际控制人吴培青先生核实，除已披露的事项外，截至目前为止，不存在对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件，不存在与上市公司有关的处于筹划阶段的重大事项，上述重大事件包括但不限于公司非公开发行、业务重组、资产剥离或资产重组等。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认：除已披露的信息外，截至目前为止，不存在对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件，不存在与上市公司有关的处于筹划阶段的重大事项，上述重大事件包括但不限于公司非公开发行、业务重组、资产剥离或资产重组等。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月19日