2011年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600671 股票简称：*ST天目 编号：临2011-41
杭州天目山药业股份有限公司
2011年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
杭州天目山药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月19日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共6人，代表公司股份23,513,412股，占公司总股份19.31%。按照2011年第三次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东和股东代表6人享有表决权，代表公司股份数23,513,412股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：
一、审议通过了《关于聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度会计审计机构的议案》，同意股份23,513,412股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。
同意聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度会计审计机构。
二、审议通过了《关于转让两家子公司股权的议案》，同意股份23,513,412股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。
同意以人民币1500万元的价格向杭州誉振科技有限公司转让杭州天目保健品有限公司100%股权和杭州天目山铁皮石斛有限公司100%股权。
本次股东大会经浙江浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2011年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十二月十九日
证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2011-42
杭州天目山药业股份有限公司
股权变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年12月19日，本公司接到股东深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）通知，上述三家公司作为一致行动人，于2011年7月28日—2011年12月16日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易增持了本公司股份5,249,328股。目前，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）合计持有本公司股份12,179,328股，占公司总股本的10.001%。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十二月十九日