证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2011-041

  南京医药股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年12月15日－16日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过关于公司向控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司增资的议案；

  同意9票、反对0票、弃权0票

  同意公司向控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司增资人民币10,000万元。鉴于中健之康供应链服务有限责任公司另一股东南京三宝科技股份有限公司将以同比例方式增资人民币10,000万元，本次增资完成后，中健之康供应链服务有限责任公司注册资本增加至35,000万元。其中：南京医药股份有限公司出资17,500万元，占其注册资本比例50.00%；南京三宝科技股份有限公司出资17,500万元，占其注册资本比例50.00%。

  该议案内容详见编号为ls2011-042之《南京医药股份有限公司对控股子公司增资公告》

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2011年12月19日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号ls2011-042

  南京医药股份有限公司

  对控股子公司增资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、增资情况概述:

  1、基本情况

  中健之康供应链服务有限责任公司（以下简称“中健之康”）为南京医药股份有限公司控股子公司（以下简称“公司”，注册资本15,000万元（人民币，下同）。其中公司出资7,500万元，占其注册资本比例50.00%；南京三宝科技股份有限公司（以下简称“三宝科技”）出资7,500万元，占其注册资本比例50.00%。

  中健之康董事长、总经理，财务经理均为公司委派，公司对其经营、财务具有控制权，为其实际控制人，纳入公司合并报表范围。

  为促进中健之康持续创新发展，根据公司现有经营状况及长远发展规划，现公司以现金方式对其增资10,000万元。鉴于中健之康另一股东三宝科技将以同比例方式增资人民币10,000万元，本次增资完成后，中健之康注册资本增加至35,000万元。其中：南京医药股份有限公司出资17,500万元，占其注册资本比例50.00%；南京三宝科技股份有限公司出资17,500万元，占其注册资本比例50.00%。公司继续将其纳入合并报表范围。

  2、董事会审议情况

  南京医药股份有限公司于2011年12月15-16日以通讯方式召开的第五届董事会临时会议（同意9票、反对0票、弃权0票）审议通过《关于公司向控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司增资的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司对中健之康增资10,000万元经董事会审议通过后生效，上述增资事项不涉及关联交易。

  二、增资对象基本情况

  中健之康供应链服务有限责任公司

  住 所：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地附楼五层

  法定代表人：张艳辉

  注册资本：人民币15,000万元

  企业类型：有限公司

  经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、预包装食品批发。供应链管理服务，健康产品技术检测服务，企业信用评估服务，电子计算机软硬件及外部设备，一类医疗器械、二类医疗器械、玻璃仪器、化工产品、化妆品、消毒剂、日用百货、劳保用品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口；信息咨询服务；会务服务、市场营销策划；展览展示服务，企业管理咨询，计算机系统集成，物流规划咨询，医药健康相关软件开发销售。

  主要财务状况：截至2010年12月31日，中健之康供应链服务有限责任公司经审计后的资产总额人民币63,411.54万元,负债总额人民币46,662.08万元，资产负债率73.59% ，净资产人民币15,206.53万元，2010年实现净利润人民币390.04 万元。

  三、本次增资的主要内容：

  1、增资方式：公司以现金方式对中健之康增资10,000万元

  2、资金来源：自筹

  3、投资内容及目标：公司通过对中健之康增资，继续巩固与三宝科技搭建的合作平台基础，强化体制机制创新,发挥双方在技术、人才、资金上的合作优势，打造基于互联网药品流通体系，努力实现基于资源与核心竞争力互补的医药商业物流信息化业务模式。

  4、审批程序：公司于2011年12月15-16日以通讯方式召开的第五届董事会临时会议，审议通过《关于公司向控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司增资的议案》。

  四、本次增资对公司的影响：

  公司通过对中健之康供应链服务有限责任公司增资，与三宝科技合作搭建药品供应链管理信息化合作平台，探索物联网技术在公司集成化供应链业务模式中的具体操作实施，实现公司战略转型和集成化供应链体系建设的战略目标，预计不会损害公司股东利益。

  五、备查文件：

  1、南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议；

  2、南京医药股份有限公司与南京三宝科技股份有限公司关于中健之康供应链服务有限责任公司之增资扩股协议。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2011年12月19日