证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2011-88

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二次会议于2011年12月19日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2011年12月19日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

  会议以9票赞成，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

  因公司经营管理需要，聘任王寒朵同志担任公司董事会秘书，王寒朵同志自本议案审议通过之日起不再担任公司证券事务代表。王寒朵同志近年主要经历如下：

  王寒朵，女，24岁，法学硕士，通过国家司法考试、证券从业资格考试。2010年5月至今，就职于本公司董事会办公室；2010年8月30日至今，任本公司证券事务代表。2011年12月参加了上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书资格培训，考试合格。

  特此公告！

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一一年十二月二十日

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2011-89

  珠海市博元投资股份有限公司

  关于变更投资者关系管理联系电话的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因内部岗位调整，自2011年12月20日起，公司投资者关系管理联系电话变更为0756-2660313-817。

  特此公告

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一一年十二月二十日