证券代码：600525     股票简称：长园集团   编号： 2011051

  长园集团股份有限公司

  第四届董事会四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2011年12月19日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于拉萨市长园盈佳投资有限公司增持东莞市高能电气股份有限公司股权的议案》，同意拉萨市长园盈佳投资有限公司以人民币6,000万元的价格收购东莞市广能实业投资有限公司持有的东莞市高能电气股份有限公司（以下简称“东莞高能”）20%的股权，收购完成后，拉萨市长园盈佳投资有限公司将持有东莞高能50.0158%的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议；

  东莞高能成立于1994年8月，注册资本为人民币11,005.5483万元，是专业开发和生产高电压线路及电气化铁路用复合绝缘子及其系列产品的高新技术企业。目前东莞高能生产技术、产品质量和生产规模都居国内领先地位，市场占有率居全国同行业前列，2010年在国家电网统一招标的中标份额超过30%，是三峡、西电东送和超高压特高压线路等国家重点工程绝缘子项目的主要供应商。

  截至到2010年底，东莞高能经审计总资产达到3.37亿元，净资产2.31亿元，主营业务收入1.84亿元。此次收购价格是以东莞高能2010年底经审计的财务报表的账面净资产为基础，并考虑其品牌价值和控股权等因素最终协商确定的。

  东莞高能是中国合成绝缘子第一品牌，在全球也有很高的知名度，通过控股东莞高能，可以完善公司在智能电网输电领域的战略布局，进一步扩大长园品牌在智能电网行业的影响力。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于注销杭州长园电力技术有限公司及长园盈佳电力技术（北京）有限公司的议案》，同意对杭州长园电力技术有限公司及长园盈佳电力技术（北京）有限公司启动注销程序。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  长园集团股份有限公司董事会

  二O一一年十二月十九日