股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789  公告编号:2011-016

  山东鲁抗医药股份有限公司

  六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十三次（临时）会议于2011年12月19日上午9：00在公司经营大楼804会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长高祥友先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议采用通讯（传真）投票表决方式通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。

  参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二O一一年十二月二十一日

  股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789  公告编号:2011-017

  山东鲁抗医药股份有限公司

  六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

  重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第十三次（临时）会议于2011年12月19日上午10：00在公司经营大楼823会议室召开，会议由监事会主席颜骏廷先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。

  会议审议通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。

  监事会认为本次收购有利于公司进一步做大做强制剂板块，增加公司在中成药方面的品种储备，对公司下一步调整产品结构起到积极作用。监事会同意本次收购事项。

  参会有效表决票数5票，同意 5票，弃权0票，反对0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司监事会

  二○一一年十二月二十一日

  股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 公告编号：2011—018

  山东鲁抗医药股份有限公司

  股权收购公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“鲁抗医药”）收购青海大地药业有限公司（以下简称“大地药业”）70%股权，收购价格不超过4,200 万元人民币[尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）审核备案]。

  ●本次交易未构成关联交易。

  ●本次交易无需提请公司股东大会批准。

  一、交易概述

  ●鲁抗医药以现金方式收购深圳市宇宏投资集团有限公司（以下简称“宇宏集团”）持有的大地药业70%股权，收购价格不超过4,200万元人民币（尚需山东省国资委审核备案）。本次交易收购方和出售方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购不构成关联交易。

  本次股权收购已经本公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

  二、交易双方基本情况

  1、股权出让方：深圳市宇宏投资集团有限公司

  注册资本：人民币 8,000万元

  注册地址：深圳市龙岗区中心城欧景城华庭北区N4栋商场201

  法定代表人：吴宏顺

  经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；从事龙岗区G01011-42、43、44、53、54地块的房地产开发经营业务；物业租赁（以上不含国家禁止、限制项目）等。

  2、股权受让方：山东鲁抗医药股份有限公司

  注册资本：人民币58,157.5475万元

  注册地址：山东省济宁市太白楼西路173号

  法定代表人：高祥友

  经营范围：许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售；食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。

  三、交易标的基本情况

  1、本次交易的标的：大地药业70%股权。

  2、大地药业基本情况：

  注册资本：2,100万元

  注册地址：青海省西宁市生物科技产业园经二路22号

  法人代表：吴宏顺

  经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、片剂的生产与销售；自用药材采购；出口本企业生产的药品，进口本企业生产所需的原辅材料“三来一补”业务。保健食品大黄茶、雪域通络酒的生产与销售等。

  四、交易合同的主要内容和定价政策

  1、主要内容：鲁抗医药以现金方式收购宇宏集团持有的大地药业70%股权。

  2、定价情况：根据济宁金中资产评估有限公司出具的“金中（评）字（2011）第2078号”资产评估书，截止2011年9月30日，大地药业公司净资产评估值为 6,815.88万元。以此为作价依据，经过与宇宏集团协商，公司收购大地药业70%股权的价格不超过人民币4,200万元（尚需山东省国资委审核备案）。

  五、涉及收购股权的其他安排

  公司收购大地药业70%股权的资金全部为本公司自有资金。在山东省国资委备案完成后，公司将视下步进展情况，及时履行信息披露义务。

  六、本次股权收购的目的和对本公司的影响

  公司收购大地药业70%股权后，有利于进一步做大做强制剂板块，增加公司在中成药方面的品种储备，对公司调整产品结构起到良好的促进作用。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议

  2、济宁金中资产评估有限公司出具的“金中（评）字（2011）第2078号”资产评估书。

  山东鲁抗医药股份有限公司

  二○一一年十二月二十一日