证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2011—018

  柳州两面针股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2011年12月19日以通讯方式召开，会议通知于2011年12月15日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》；

  截至2011年12月16日，两面针公司仍持有中信证券8365万股。为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司董事会决定授权公司管理层在2011年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1400万股中信证券股票，原2011年4月14日第五届董事会第十二次会议达成的关于出售部分中信证券股票的决议将不再执行。

  同意本议案的8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

  2、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

  为完善公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，公司对原有的经第四届董事会第四十二次会议审议通过的《柳州两面针股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。修订后的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意本议案的8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  董事会

  2011年12月19日