股票代码：600757 股票简称：ST源发 编号：临2011- 050

  上海华源企业发展股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月19日下午2时30分，上海华源企业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议（临时会议）以现场表决方式召开，本届监事会共有监事5人，实际收到表决票4份（李文华监事因病无法参加表决）。

  会议经审议，通过《关于更换公司监事的议案》。

  议案主要内容：“公司第五届监事会监事李文华先生因病丧失行为能力，不能继续履行监事职责。根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司提名，更换龙敏贤女士（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人。”

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

  该项议案需提交股东大会审议。

  附件：龙敏贤简历

  龙敏贤 女，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，职称编审。1980年至1984年在华中师范大学历史系本科学习，1984年至1987年在华中科技大学新闻系任教，1987年9月至1989年12月在清华大学社会科学系硕士研究生学习，1990年至1997年在同济医科大学任教，担任教研室副主任，1997年至2006年任湖北少年儿童出版社《少年世界》杂志社编辑部主任、执行主编、湖北少年儿童出版社总编室副主任，2006年至2007年任职长江出版集团教材中心研发部，2007年7月至今任中国编辑学会举办的《中国图书年鉴》编辑部主任、湖北人民出版社年鉴方志编辑部副主任。

  特此公告

  上海华源企业发展股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年十二月十九日