证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2011-047

  山东民和牧业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会。

  2、会议召开时间：2011年12月20日上午9时。

  3、股权登记日：2011年12月15日。

  4、会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号公司二楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票。

  6、公司已于2011年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代理人共4名，代表公司股份61,345,057股，占有表决权股份总数的40.62％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司蓬莱民和食品有限公司增资的议案》。

  表决结果为：赞成61,345,057股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《山东民和牧业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件：

  1、山东民和牧业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十一日