股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2011-21

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  2011年度第2次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2011年度第2次临时股东大会于2011年12月20日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股东13户，共计178,745,790股，占公司总股本的41.87%。公司部分董事和监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

  (一)关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供7,500万元担保额度的议案

  表决情况：赞成票178,745,790股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  (二)关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9,000万元担保额度的议案

  表决情况：赞成票178,745,790股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  (三)关于发行公司中期票据的议案

  表决情况：赞成票178,745,790股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2011年度第2次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二O一一年十二月二十日