证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-045号

  海南正和实业集团股份有限公司关于全资子公司

  终止《平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同》及《备忘录》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月19日，海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京正和东都置业有限公司(以下简称“正和东都”)与北京倚基土地开发有限公司（以下简称“北京倚基”）签署了关于终止《平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同》及《备忘录》（以下简称“投资建设合同”）的《谅解备忘录》。

  一、投资建设合同签署情况

  经公司第九届董事会第二十一次会议于2011年1月24日审议通过，同意公司全资子公司正和东都与北京倚基签订《平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同》（以下简称“投资建设合同”）及《备忘录》。该项目建设总投资暂估价为人民币469,000,000元，建设期预计为18个月。其中，合同项下的项目征地、拆迁前期工作由北京倚基负责并承担相关所需费用；除项目征地、拆迁工作外，其他开工前期报建手续及项目建设由正和东都负责办理，并承担相关所需费用。合同规定的建设内容主要包括：土地平整，定向安置房的建设，红线内道路、绿化、小市政配套建设工作。项目建设采用BT模式建设。该重大合同公告已于2011年1月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

  二、投资建设合同终止情况

  鉴于平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目存在不确定因素，合同中约定的条件实际情况发生变化。基于上述情形，经过对该项目的经营、运作进行慎重考虑后，公司认为应终止对该项目的投资。与此同时，正和东都和北京倚基经友好协商同意终止“投资建设合同”，并于2011年12月19日签署了《关于〈平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同〉谅解备忘录》（以下简称“谅解备忘录”）。

  根据上述《谅解备忘录》之约定，自2011年8月1日起，正和东都与北京倚基均同意终止履行“投资建设合同”及《备忘录》约定的相关权利、义务和责任。

  至2011年7月31日止，正和东都为“投资建设合同”项下的工作内容，已实际支付费用计人民币约2399.87万元。经评审机构审核，报区政府批准后，该款项北京倚基最迟在2012年6月30日前不计息一次性结清支付给正和东都。同时，至2011年7月31日止，正和东都为“投资建设合同”项下的工作内容，已完成投资约人民币16000万元。北京倚基同意正和东都按“投资建设合同”第五章第二十五条第（4）款规定，计取建设管理费及奖励金额人民币约800万元。经评审竞购审核，报区政府批准后，该款项北京倚基最迟在2012年6月30日前结清支付给正和东都。

  三、终止投资建设合同对公司的影响

  《谅解备忘录》不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

  四、备查文件

  1、《关于〈平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同〉谅解备忘录》

  2、《平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同》

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月20日