证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-043

  江苏亚星锚链股份有限公司

  第二届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于2011年12月20日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

  会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于成立投资公司的议案》

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的临2011-044 号《关于成立投资公司的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》

  为进一步完善公司内幕信息知情人的管理，提高公司规范运作水平，审议并通过新修订的《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司募集资金管理制度（修订）》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏亚星锚链股份有限公司董事会

  二0一一年十二月二十日

  股票代码：601890 股票简称：亚星锚链 编号：临2011-044

  江苏亚星锚链股份有限公司

  关于成立投资公司公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，公司拟出资壹亿元，投资设立一个全资控股的投资公司。

  2、本次投资不构成关联交易。

  3、本次投资行为在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可生效，不需提交股东大会审议。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、名称：江苏亚星投资有限公司（拟定，以工商管理部门核定后的名称为准）

  2、注册资本：10,000万元人民币

  3、经营范围：股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询服务等（以工商行政管理部门核定为准）。

  三、设立投资公司对本公司的影响

  成立投资公司是公司长远战略的考虑，本公司产品行业需求相对单一，全球经济及船舶行业发展趋势已发生变化，在这种背景下成立专业化的投资公司，将有利于公司抢抓机遇，并可适度开展跨行业、跨领域投资合作，可提高公司整体实力和综合竞争能力，提升股东价值。

  四、风险提示

  该事项尚需工商行政管理部门审批，请投资者注意风险。

  特此公告。

  江苏亚星锚链股份有限公司董事会

  2011年12月20日