证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—21

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2011年12月16日以电子邮件等方式发出，会议于2011年12月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到7人，董事谭跃先生因工作原因缺席本次会议。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于制订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

  为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591 号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，同意制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  四、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  五、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  六、关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  七、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司投资设立项目公司的议案。

  为了开发建设江苏凤凰置业有限公司于2011年11月14日竞得的位于盐城市解放南路西，世纪大道南的NO.20112102号地块，根据该地块投标的要求以及公司对该地块的开发安排, 江苏凤凰置业有限公司拟全资注册成立项目公司,基本情况如下:

  公司名称:盐城凤凰地产有限公司(以工商部门登记为准)

  注册资本:2000万元人民币

  业务范围:房地产开发与经营等。注册地址:江苏省盐城市。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2011年12月21日