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    江苏连云港港口股份有限公司
    2011年第三次临时股东大会决议公告
    2011-12-22       来源:上海证券报      

      证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2011-040

      债券代码:122044 债券简称:10连云债

      江苏连云港港口股份有限公司

      2011年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示:本次会议无否定或者修改提案的情况,无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      江苏连云港港口股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月21日9时在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23楼会议室举行,会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共4人,代表股份311,207,404股,占公司股份总额的49.85%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

      二、议案表决情况

      1、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度〉的议案》

      表决结果:同意:311,207,404股,占本次会议有表决权股份总数的100%;

      反对:0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;

      弃权:0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;

      2、审议通过了《关于修改<江苏连云港港口股份有限公司章程>的议案》

      表决结果:同意:311,207,404股,占本次会议有表决权股份总数的100%;

      反对:0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;

      弃权: 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;

      三、律师见证情况

      本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、李辰律师现场见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、连云港2011年第三次临时股东大会决议

      2、连云港2011年第三次临时股东大会的法律意见书

      江苏连云港港口股份有限公司

      董事会

      2011年12月22日