证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011－045
无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年12月11日发出通知，于2011年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，会议审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司控股股东的持股比例已超过30%，根据《上市公司治理准则》的要求，公司应在《公司章程》中增加累积投票制的实施细则。
《公司章程》第四章第八十二条修改为：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。选举两名以上董事、监事时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下：
（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数目；
（二）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效 ；
（三）如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效；
（四）表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事、监事候选人所得票数多少。当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权的过半数；
（五）如按前款规定中选的候选人数超过应选人数，则按得票数量确定当选；若当选人数少于应选董事或监事，但公司所有已当选董事或者监事人数超过《公司法》和公司章程规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或者监事，且公司所有已当选董事或者监事人数不足《公司法》或公司章程规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或者监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。”
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<无锡市太极实业股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案（一）、（二）仍需股东大会审议，股东大会召开相关事宜另行通知。
（三）审议通过《关于修订<无锡市太极实业股份有限公司内幕信息及知
情人管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于审议、批准更换董事会秘书的议案》
同意陆君先生辞去公司董事会秘书职务。公司对陆君先生在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献表示感谢。
另经公司董事长顾斌先生提名，聘任胡义新先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项决议无异议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
三、附件
附件1：胡义新先生简历
附件2：独立董事意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011年12月21日
附件1：胡义新先生简历
胡义新，男，1984年4月出生，本科学历，中共党员。曾任常州天合光能有限公司法务主管，高智思（北京）体育比赛推广有限公司法务主管，现任海太半导体（无锡）有限公司法务主管。
附件2、独立董事意见
无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为无锡市太极实业股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，聘任胡义新先生为公司董事会秘书。我们认为胡义新先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的法律、管理、财务等专业知识。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任胡义新先生为公司董事会秘书。
独立董事：
李东 万如平
陈树津 葛明桥