证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2011-031

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年12月20日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年12月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，审计费用为40万元。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定，董事会定于2012年1月12日召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2012年1月12日上午10时

2、会议地点：公司六楼会议室

3、会议内容：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

4、会议出席对象：

（1）2012年1月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2012年1月10日（上午9:00-下午4:30）

登记地点：陕西省西安市唐延路东盛大厦公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：陕西省西安市唐延路东盛大厦

联系电话：029-8833 2288转8531 8162

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710075

联系人：郑延莉 葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日

附件：授权委托书

东盛科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2012年1月12日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦六楼会议室召开的公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于续聘会计师事务所的议案

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：