六届二十二次董事会（临时会议）决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2011-021
900915 中路B股
中路股份有限公司董事会
六届二十二次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十二次董事会（临时会议）通知于2011年12月19日以书面方式发出，会议于2011年12月21-22日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面审议并表决通过：
1、关于协议出让拟上市公司股权的议案：同意以5,400-6,000万元协议出让四川嘉华企业（集团）股份有限公司（以下称四川嘉华）4.608%的股权，本项股权转让授权公司管理层具体实施。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
公司全资子公司上海中路实业有限公司于2008年6月出资人民币1,420万元，以财务投资等待上市的目的持有四川嘉华4.608%的股权。根据目前宏观经济形势及四川嘉华的拟上市筹备情况，该项投资选择在上市前以协议转让方式退出。如果本次转让成功将产生4,000余万元的收益。
公司近年来以财务投资者的目的积极参与拟上市公司股权投资，公司及下属子公司共投资参股17家拟上市公司，其中2家已在深圳证券交易所上市交易，通过交易所交易系统减持退出1家；另有1家拟上市公司通过协议转让方式在上市前退出，均获得了较好收益。
2、关于召开公司临时股东大会的议案：同意2012年1月9日召开公司第二十七次股东大会（2012年度临时），审议：关于协议出让拟上市公司股权的议案。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一一年十二月二十三日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2011-022
900915 中路B股
中路股份有限公司
第二十七次股东大会（2012年度临时）通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2012年1月9日上午10：00
会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
关于协议出让拟上市公司股权的议案
三、会议出席对象：
1、截止2011年12月28日上海证券交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)， B股股权登记日为2012年1月4日（B股最后交易日为2011年12月28日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2012年1月5日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：封燕丽
2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517
联系地址：上海市花木路832号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、 会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司六届二十二次董事会（临时会议）决议
中路股份有限公司董事会
二O一一年十二月二十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十七次）股东大会（2012年度临时大会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
| 姓名 | 身份证号 | ||
| 股东帐户 | 持股数 | ||
| 联系地址 | |||
| 电话 | 邮政编码 | ||