证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-062号

  广州御银科技股份有限公司对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为了提升公司综合竞争力，延伸公司ATM业务产业链，为ATM业务的持续发展创造有利条件，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司、广州市贵丽实业发展有限公司、广州市金宏利投资集团有限公司等19名法人及自然人发起设立广州花都稠州村镇银行股份有限公司。公司以自有资金人民币2,500万元投资入股广州花都稠州村镇银行股份有限公司，持有其2,500万股股份，占其总股本的10%。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第三届董事会第二十三次会议审议以5票同意， 0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资入股广州花都稠州村镇银行股份有限公司的议案》。

  根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

  3、本次投资不构成关联交易。

  二、进展公告内容

  广州花都稠州村镇银行股份有限公司已于日前获得中国银行业监督管理委员会广东监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》和广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。内容如下：

  注册号：440101000186353

  公司名称：广州花都稠州村镇银行股份有限公司

  公司住所：广州市花都区狮岭镇宝峰南路46号5-8房

  法定代表人：陈向红

  注册资本：25,000万元

  实收资本：25,000万元

  公司类型：其他股份有限公司（非上市）

  经营范围：吸收人民币存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

  三、备查文件

  1、广州花都稠州村镇银行股份有限公司《企业法人营业执照》。

  2、广州花都稠州村镇银行股份有限公司《中华人民共和国金融许可证》。

  3、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月22日