证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011-052号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2011年度第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●本次会议没有否决和修改议案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第六次临时股东大会于2011年12月22日下午15：30在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜建华先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份总数为569,428,415股，占公司2011年12月15日股权登记日总股本991,228,070股的57.45%。

会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司非公开发行股票已经完成，公司股本总额增加，公司对《公司章程》的注册资本进行了如下修订：

原章程：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币75000万元。	第六条 公司注册资本为人民币991,228,070元。

表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年12月22日