证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011-038

  南京新联电子股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年12月23日上午9：00在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年12月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长胡敏先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《南京新联电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案。

  《南京新联电子股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的自查报告》和《南京新联电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》登载于2011年12月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司

  董事会

  二O一一年十二月二十三日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011-039

  南京新联电子股份有限公司

  关于重大经营合同中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、项目中标的主要内容

  南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）2011年12月23日收到江苏省电力公司及其招标代理机构江苏天源招标有限公司发出的中标通知书，通知公司为江苏省电力公司“2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、集中器（JSDL-201111-013）”的中标单位，我公司采集器、集中器共中标367200台，其中采集器360000台，集中器7200台，中标总金额5486.4万元。

  此次招标活动由江苏省电力公司委托江苏天源招标有限公司代理，采用公开招标方式进行。

  二、交易对方情况介绍

  江苏省电力公司成立于1988年12月，是国家电网公司系统的省级电力公司。主要从事江苏境内电网建设、管理，经营江苏境内电量销售业务。同时还管理与电力有关的设计、施工、修造、科研等单位，服务全省3000余万电力客户。江苏省电力公司为公司一直以来的合作客户，履约情况一直以来保持良好。

  公司与交易对方不存在任何关联关系。

  三、项目中标对公司的影响

  此次中标总金额为5486.4万元，占公司2010年度经审计的营业总收入的18%。项目中标将对公司2012年度经营业绩产生积极影响，但对公司经营的独立性不产生影响。

  四、风险提示

  公司将在近期与项目单位签订书面合同。本次中标产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。公司已做好了材料风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  2011年12月23日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011-040

  南京新联电子股份有限公司

  关于公司审计机构名称变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》，因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司” 名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。

  本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司

  2011年12月23日