证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-046

  华能国际电力股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“华能国际”或“公司”）董事会，于二〇一一年十二月二十三日以通讯表决形式召开第七届董事会第五次会议（“会议”或“本次会议”）。会议通知已于二〇一一年十二月十四日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

  一、《关于更换董事的议案》

  鉴于刘树元先生已向公司董事会提交了辞去公司第七届董事会非独立董事及相应职务的申请，公司董事会同意提名郭洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。郭洪波先生的简历请见本公告附件一。

  公司董事会对刘树元先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

  二、《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司于2011年6月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过2010年非公开发行A股股票（“2010年A股发行”）的扣除发行费用后的募集资金净额的10%的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。此后，公司共将募集资金中的8亿元人民币用于补充流动资金并于2011年12月23日前将该等资金归还至公司募集资金专户。

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司继续使用不超过2010年A股发行的扣除发行费用后的募集资金净额10%的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户；在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。

  根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第一、二项议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件二、附件三。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2011年12月24日

  附件一：郭洪波先生简历

  郭洪波先生，1968年9月出生，中共党员。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司总经理、副董事长。曾任鞍山化纤毛纺织总厂计划员、鞍山市丝织印染厂厂长助理、副厂长、鞍山合成股份有限公司副总经理、辽宁工程机械（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、兼任辽宁力渤液压挖掘有限公司董事长、总经理、辽宁创业（集团）有限责任公司及辽宁能源总公司总经理助理、辽宁能源投资（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事。郭先生毕业于吉林大学行政管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士。研究员级高级工程师。

  除上述简历披露的任职关系外，郭洪波先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。郭洪波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

  附件二：

  华能国际电力股份有限公司独立董事意见

  鉴于华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第五次会议拟审议《关于更换董事的议案》，即提名郭洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第七届董事会独立董事经审阅前述董事候选人的履历等相关文件后认为：

  1、 提名郭洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定；

  2、 郭洪波先生符合适用法律和公司章程中关于非独立董事任职资格和/或条件的有关规定；

  3、 同意提名郭洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

  华能国际电力股份有限公司

  第七届董事会独立董事

  邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文

  2011年12月23日

  附件三：

  华能国际电力股份有限公司独立董事意见

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司有关部门就《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》项下所述事宜准备的相关说明和其他相关文件后，认为：（1）本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；（2）本次继续以闲置募集资金补充流动资金的时间不超过6个月，金额不超过本次募集资金金额的10%，无需经公司股东大会审议；（3）本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

  华能国际电力股份有限公司

  第七届董事会独立董事

  邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文

  2011年12月23日

  证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-047

  华能国际电力股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“华能国际”或“公司”）监事会，于二〇一一年十二月二十三日以通讯表决形式召开第七届监事会第五次会议（“会议”或“本次会议”）。会议通知已于二〇一一年十二月十四日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

  《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司于2011年6月23日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过2010年非公开发行A股股票（“2010年A股发行”）的扣除发行费用后的募集资金净额的10%的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。此后，公司共将募集资金中的8亿元人民币用于补充流动资金并于2011年12月23日前将该等资金归还至公司募集资金专户。

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司继续使用不超过2010年A股发行的扣除发行费用后的募集资金净额10%的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户；在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。

  监事会认为：

  1、根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度；

  2、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，同时有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合上市公司及全体股东利益。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司监事会

  2011年12月24日