证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-33

  青海华鼎实业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司(下称:本公司)第五届董事会于2011年12月12日向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知，会议于2011年12月22日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议事项及表决情况：

  审议通过了《关于对苏州江源精密机械有限公司提供担保的议案》的议案，同意对本公司全资子公司苏州江源精密机械有限公司在交通银行股份有限公司苏州分行申请7500万元固定资金贷款提供连带责任保证担保。

  同意9票；反对0票；弃权0票

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  2011年12月24日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2011-34

  青海华鼎实业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称: 苏州江源精密机械有限公司（下称：苏州江源）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额: 本次担保金额为7500万元, 为其担保累计金额为:5000万元（不含本次担保额）。

  ● 本次是否有反担保:无

  ● 对外担保累计金额: 截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币30411万元(未含本次担保)。

  ● 对外担保逾期的累计金额: 截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  2011年12月22日以通讯方式召开了青海华鼎实业股份有限公司（下称：本公司）第五届董事会第七次会议，会议通过审议并全票通过了《关于对苏州江源精密机械有限公司提供担保的议案》的议案，同意对本公司全资子公司苏州江源精密机械有限公司在交通银行股份有限公司苏州分行申请7500万元固定资金贷款提供连带责任保证担保。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则(2008年订)》、《公司章程》、本公司《对外担保管理办法》等有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人的名称：苏州江源精密机械有限公司

  注册资本：人民币6500万元

  注册地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园

  法定代表人：杨拥军

  经营范围：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械、主营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  与本公司关系：为本公司的全资子公司

  截止2011年11月30日，苏州江源总资产为173,479,750.31元，负债总计为113,150,583.25元，净资产为60,329,167.06元，2011 年1-11月实现营业收入为11,393,461.55元，净利润为-1,517,881.03元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  本公司对全资子公司苏州江源在交通银行股份有限公司苏州分行申请7500万元固定资金贷款提供连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  董事会同意对全资子公司苏州江源在交通银行股份有限公司苏州分行申请7500万元固定资金贷款提供连带责任保证担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，本公司对外担保余额为人民币30411万元(未含本次担保)，公司及控股子公司无其他对非子公司担保，公司无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第五届董事会第七次会议决议

  2、苏州江源营业执照及财务报表

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  2011年12月24日