证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2011-050

  中国北车股份有限公司

  第一届董事会第二十九次会议决议公告

  中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北车股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2011年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  经过有效表决，会议形成以下决议：

  审议通过《关于中国北车股份有限公司向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》。

  会议同意公司向控股股东中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“中国北车集团公司”）申请委托贷款人民币8亿元，中国北车集团公司将通过中信银行股份有限公司向公司发放贷款，贷款期限最长为半年，贷款年固定利率为5.24%。

  公司独立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》及相关制度的规定；本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

  董事崔殿国、奚国华、林万里与中国北车集团公司存在关联关系，未对该项议案行使表决权。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十三日