证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2011—020

  申能股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  申能股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年12月22日以通讯表决方式召开。公司于2011年12月12日以书面方式通知全体董事。公司董事11名，参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、以全票同意通过了《申能股份有限公司信息披露管理制度(2011年修订)》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

  二、以全票同意通过了《申能股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

  三、以全票同意通过了《申能股份有限公司总经理工作制度》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  以上事项，特此公告。

  申能股份有限公司董事会

  2011年12月24日

  证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号： 2011—021

  申能股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  申能股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年12月22日以通讯表决方式召开。公司于2011年12月12日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议通过了以下决议：

  1、会议审核并全票通过了《申能股份有限公司信息披露管理制度(2011年修订)》；

  2、会议审核并全票通过了《申能股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》；

  3、会议审核并全票通过了《申能股份有限公司总经理工作制度》。

  以上事项，特此公告。

  申能股份有限公司监事会

  2011年12月24日