2011年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011－046
宁夏赛马实业股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．本次会议没有否决和修改提案的情况
2．公司于2011年12月10日发布《宁夏赛马实业股份有限公司关于增加2011 年第三次临时股东大会提案的公告》，在2011 年第三次临时股东大会拟审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中增加审议《关于选举罗立邦为公司第五届董事会独立董事的议案》。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2011年12月23日上午9：00
（二）会议召开地点：宁夏赛马实业股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开及投票方式：采取现场投票方式
（五）主持人：董事长李永进
（六）本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共2名，代表股份69,802,400股，占公司总股本的 35.77%，公司董事、监事、高级管理人员及兴业律师事务所柳向阳、杜芳馨律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，以记名方式投票，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》作以下修改，并办理工商变更登记。
1．将章程中的公司名称由“宁夏赛马实业股份有限公司”修改为“宁夏建材集团股份有限公司”。
2. 将章程第三条“经中国证券监督管理委员会核准，公司于2003年8月14日首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，并于2003年8月29日在上海证券交易所成功上市；2008年5月8日向社会公众增加发行人民币普通股5091.7874万股，并于2008年5月23日在上海证券交易所成功上市。”修改为：
“经中国证券监督管理委员会核准，公司于2003年8月14日首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，并于2003年8月29日在上海证券交易所成功上市；2008年5月8日向社会公众增加发行人民币普通股5091.7874万股，并于2008年5月23日在上海证券交易所成功上市。
中国证券监督管理委员会于2011年11月9日核准，公司以新增113,775,543股股份吸收合并宁夏建材集团有限责任公司。”
3.将章程第四条中的公司英文名称由“NINGXIA SAIMA INDUSTRY CO., LTD”修改为“NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd”。
4.将章程第六条“公司注册资本为人民币19513.3874万元”，修改为“公司注册资本为人民币23915.9417万元”。
5.将章程第四十五条第一款“（一）董事人数不足八人时”修改为：“（一）董事人数不足本章程所定人数的三分之二时”。
6.将章程第一百四十三条“董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，副董事长一人。”
7.将章程第一百四十九条“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”修改为“董事长、副董事长均由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”
8.将章程第一百九十三条“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人……”修改为“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人……”。
9.将章程中涉及到公司总部的“总经理、副总经理”修改为“总裁、副总裁”。
10.将章程中涉及到公司总部的“总会计师”修改为“财务总监”。
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
（二）审议并通过《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司的议案》。
同意公司将吸收合并宁夏建材集团有限责任公司完成前的银行借款余额70350万元的担保人由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司，由中国中材股份有限公司为公司上述银行借款提供连带责任保证担保。审议该议案时，关联股东宁夏建材集团有限责任公司回避表决。
经表决，52400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据相关法律法规规定，公司已将提名的第五届董事会独立董事候选人有关材料上报上海证券交易所，上海证券交易所对潘忠宇、周塞军、罗立邦三位独立董事候选人没有提出异议。
1．选举谭仲明为公司第五届董事会董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
2．选举李新华为公司第五届董事会董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
3．选举王广林为公司第五届董事会董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
4．选举隋玉民为公司第五届董事会董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
5．选举李永进为公司第五届董事会董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
6．选举尹自波为公司第五届董事会董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
7．选举潘忠宇为公司第五届董事会独立董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
8．选举周塞军为公司第五届董事会独立董事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
9．选举罗立邦为公司第五届董事会独立董事。
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
前述董事任期自本次股东大会决议之日起三年。
（四）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 选举于凯军为公司第五届监事会监事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
2. 选举王迎财为公司第五届监事会监事；
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
3. 选举曲孝利为公司第五届监事会监事。
经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
4. 公司职工代表大会选举毛德汝、康立新为公司第五届监事会职工监事。
前述监事任期自本次股东大会决议之日起三年。
四、律师见证意见
本次股东大会由兴业律师事务所柳向阳、杜芳馨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1．宁夏赛马实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。
2．宁夏兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2011年12月23日
股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011－047
宁夏赛马实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月23日上午10：00以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人，董事李新华因在外委托董事王广林参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李永进主持，会议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意选举王广林为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。
二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意选举李永进为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意聘任尹自波为公司总裁，任期至本届董事会届满止。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹国明为公司副总裁；聘任周春宁为公司财务总监；聘任罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。
五、审议并通过《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意聘任武雄为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表的独立意见：
1．公司本次聘任高级管理人员程序符合相关法律法规要求；
2．公司所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
3．同意董事会聘任尹自波为公司总裁，聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹国明为公司副总裁；聘任周春宁为公司财务总监；聘任罗雳为公司总工程师；聘任武雄为公司董事会秘书。
六、审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意选举谭仲明、李新华、王广林、隋玉民、李永进、尹自波、周塞军为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。
七、审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意选举李永进、潘忠宇、罗立邦为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。
八、审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意选举尹自波、潘忠宇、罗立邦为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。
九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意聘任林凤萍为公司证券事务代表。
十、审议并通过《关于公司向宁夏赛马混凝土有限公司增资的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意公司向全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司以现金增资8000万元，本次增资完成后，宁夏赛马混凝土有限公司注册资本由5000万元增加至13000万元。宁夏赛马混凝土有限公司将尽快对其公司章程相关条款进行修改，完成工商变更程序。
附件：《宁夏赛马实业股份有限公司董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2011年12月23日
附件：
宁夏赛马实业股份有限公司
董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历
1.谭仲明，男，汉族，博士，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司董事长兼党委副书记、中国中材股份有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴，全国劳动模范。兼任中国建材工业联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、中国水泥协会副会长。1995年7月－2000年10月就职于国家建材局，历任生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000年10月－2003年9月任中国非金属矿工业总公司总经理；2003年9月－2006年8月任中国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；2006年8月－2007年6月任中国材料工业科工集团公司总经理、党委副书记；2002年2月－2007年7月任中国非金属材料总公司董事长兼总经理；2007年6月－2009年5月任中国中材集团公司总经理、党委副书记；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事长；2009年5月至今任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记。
2.李新华，男，汉族，本科，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司党委常委，中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中材科技股份有限公司董事长、党委书记。1992年12月－1994年12月任北京玻璃钢研究设计院科技处处长；1994年12月－1996年2月任北京玻璃钢研究设计院院长助理；1996年2月－1998年11月任北京玻璃钢研究设计院副院长；1998年11月－2002年3月任北京玻璃钢研究设计院院长；2002年3月－2007年7月任中国非金属材料总公司副总经理；2003年5月至今任中材科技股份有限公司董事长；2007年7月－2009年10月任中国中材股份有限公司副总裁；2008年3月至今任中材科技股份有限公司党委书记；2009年12月－2011年5月任中国中材股份有限公司副董事长；2009年12月至今任中国中材股份有限公司执行董事；2011年1月至今任中国中材股份有限公司总裁；2011年4月至今任中国中材集团有限公司党委常委。
3.王广林，男，汉族，硕士，教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长、党委副书记、宁夏回族自治区建筑建材工业总公司党委委员、副总经理、宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长、党委副书记、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、宁夏建材集团有限责任公司总经理、党委副书记，中材水泥有限责任公司董事长、党委书记，宁夏建材集团有限责任公司董事长、党委书记。现任中国中材股份有限公司副总裁，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。
4.隋玉民，男，汉族，硕士，教授级高级工程师。现任中国中材股份有限公司副总裁，中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。1998年4月－2002年2月山东鲁南水泥有限公司副总经理兼副总工程师；2002年2月－2003年8月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理；2003年8月－2004年9月任中材水泥有限责任公司常务副总经理；2004年2月－2004年9月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004年9月－2007年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总经理；2007年7月至今任中国中材股份有限公司副总裁；2010年4月至今任中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。
5.李永进，男，汉族，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司党委书记、宁夏建材集团有限责任公司党委副书记、副董事长。现任宁夏赛马实业股份有限公司副董事长。
6.尹自波，男，汉族，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、宁夏建材集团有限责任公司党委委员、宁夏建材集团有限责任公司党委副书记、董事。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总裁。
7.潘忠宇，男，汉族，硕士，教授。历任宁夏教育学院学生处副处长、宁夏大学音乐学院书记、政法学院书记。现任宁夏大学政法学院院长、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
8.周塞军，男，汉族，硕士，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。任北京市律师协会副会长、律师行业战略发展委员会主任、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会副主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事。宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
9.罗立邦，男，汉族，本科，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、会计科长、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现任宁夏天华会计师事务所合伙人，审计二部主任、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。
10.焦彤英，女，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理，宁夏建材集团有限责任公司董事、公司董事、宁夏建材集团有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁。
11.朱彧，男，大学，高级工程师。历任宁夏青铜峡铝厂电解一分厂副厂长、宁夏青铜峡铝业股份公司副总经理、神华宁夏煤业集团公司总经理助理（挂职）、宁夏建材集团有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、中材甘肃水泥有限公司董事长。
12.周春宁，男，研究生，高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏赛马实业股份有限公司财务总监。
13.武雄，男，硕士，高级经济师，工程师。历任宁夏水泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副主任，宁夏建材集团有限责任公司董事，宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、董事会秘书。
14.王玉林，男，硕士，高级工程师。历任宁夏水泥厂技术质量部副部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部副部长、烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长、宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理、宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁。
15.哈永生，男，本科。历任宁夏青铜峡水泥厂设备处副处长、生料车间主任、煅烧车间主任、二分厂副厂长、宁夏青铜峡水泥集团有限责任公司总经理助理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司副总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、宁夏青铜峡水泥股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。
16.尹国明，男，硕士，高级工程师。历任中国联合水泥集团有限公司企业管理部副经理、中国联合水泥集团有限公司生产技术部副总经理、中材水泥有限责任公司运营管理部兼安全生产部部长、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、宁夏赛马混凝土有限公司执行董事。
17.罗雳，男，研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、总工程师。现任宁夏赛马实业股份有限公司总工程师、天水中材水泥有限公司董事长。
18.林凤萍，女，本科，会计师、经济师。自1998年参加工作以来一直从事证券事务工作，现任公司证券部副部长。
股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011－048
宁夏赛马实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年12月23日上午10：30以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事于凯军主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 (有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
同意选举于凯军为本公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
附：《宁夏赛马实业股份有限公司第五届监事会监事个人简历》
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司监事会
2011年12月23日
附：
宁夏赛马实业股份有限公司
第五届监事会监事个人简历
1.于凯军，男，汉族，硕士，高级会计师。现任中国中材股份有限公司财务总监。1982年7月－1990年11月在甘肃省平凉地区财政局工作；1990年11月－1998年8月在深圳兰光电子工业总公司任财务部经理、财务总监；1998年8月－2001年10月任兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2001年10月－2001年12月在中国非金属矿工业（集团）总公司工作；2001年12月－2010年7月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监；2010年7月至今任中国中材股份有限公司财务总监。
2.王迎财，男，汉族，硕士，高级会计师，注册税务师。现任中国中材集团有限公司总审计师、中国中材股份有限公司审计部部长。2004年4月－2007年8月任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、副总会计师；2007年8月至今任中国中材股份有限公司审计部部长；2010年12月至今任中国中材集团有限公司总审计师。
3.曲孝利，男，汉族，本科、高级会计师。现任中国中材股份有限公司监事，中国中材股份有限公司财务部部长。1999年11月－2006年8月任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师；2006年8月－2007年8月任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长；2007年8月至今任中国中材股份有限公司财务部部长；2010年7月至今任中国中材股份有限公司监事。
4.毛德汝，男，汉族，大专，高级政工师。历任宁夏水泥厂党委办公室副主任、主任、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司党委工作部部长、第三届党委委员、宁夏赛马实业股份有限公司监事、宁夏建材集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席、党委工作部部长、办公室主任。现任宁夏赛马实业股份有限公司监事。
5.康立新，男，回族，大专学历，会计师。曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现在宁夏赛马实业股份有限公司从事监察审计工作，任宁夏赛马实业股份有限公司监事。