证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011—036
无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年12月23日上午8:30时在公司会议室召开。会议通知已于2011年12月14日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
修订后的《信息披露事务管理制度》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议公司《合同管理制度》的议案
《合同管理制度》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议公司《内部问责制度》的议案
《内部问责制度》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订后的《董事会秘书工作细则》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议公司《投资者关系管理制度》的议案
《投资者关系管理制度》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议《“公司治理专项活动”整改报告》的议案
《“公司治理专项活动”整改报告》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年12月24日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2011年12月23日