证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—041

  重庆渝开发股份有限公司

  第六届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2011年12月20日以电话方式告知全体董事，会议于2011年12月 22日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(修订)》。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2011年12月24日